证券代码：300879          证券简称：大叶股份         公告编号：2023-060
债券代码：123205          债券简称：大叶转债


                  宁波大叶园林设备股份有限公司
                 第三届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在浙江省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林
设备股份有限公司董事长办公室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2023 年 8 月 15 日通过电话方式送达全体董事。本次会议由公司董事长叶晓波先
生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分高级管理人员列
席了本次会议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》

    公司董事会在全面审核公司 2023 年半年度报告及其摘要后，一致认为：公
司 2023 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》、《2023 年
半年度报告摘要》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    董事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1 号——业务办理第一章信息披露：第二节定期报告披露相关事宜》以及公司
《募集资金管理制度》的相关规定要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完
整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

 三、备查文件

 1、第三届董事会第八次会议决议；

 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                           宁波大叶园林设备股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2023 年 8 月 29 日