证券代码：300922         证券简称：天秦装备           公告编号：2023-069


             秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
      关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人：公司董事会。
    经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于召开 2023 年第一次临时
股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 14 日（星期五）14:40。
    （2）网络投票时间：2023 年 7 月 14 日（星期五）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 7
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 14 日 9:15 至 15:00 任意时间。
    5.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.股权登记日：2023 年 7 月 10 日（星期一）
    7.出席对象：
    （1）截至股权登记日 2023 年 7 月 10 日（星期一）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东大会。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司的股东；
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司聘请的见证律师；
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8.会议地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号秦皇岛天秦装备制造股份
有限公司二楼会议室。
       9.股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股份
的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。
       二、会议审议事项

                          表一 本次股东大会提案编码表
                                                           备注
   提案编码                        提案名称                该列打勾的栏目
                                                           可以投票
非累积投票提案
                   《关于减少董事会成员人数并修订<公司章
1.00                                                             √
                   程>的议案》
累积投票提案       提案 2、3、4 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
                   《关于公司董事会换届选举暨提名第四届
2.00                                                    应选人数 4 人
                   董事会非独立董事候选人的议案》
                   《选举宋金锁先生为公司第四届董事会非
2.01                                                          √
                   独立董事》
                   《选举李阳先生为公司第四届董事会非独
2.02                                                          √
                   立董事》
                   《选举童秋菊女士为公司第四届董事会非
2.03                                                          √
                   独立董事》
                   《选举王素荣女士为公司第四届董事会非
2.04                                                          √
                   独立董事》
                   《关于公司董事会换届选举暨提名第四届
3.00                                                    应选人数 3 人
                   董事会独立董事候选人的议案》
                   《选举韩树民先生为公司第四届董事会独
3.01                                                          √
                   立董事》
                   《选举朱清滨先生为公司第四届董事会独
3.02                                                          √
                   立董事》
                   《选举孙涛先生为公司第四届董事会独立
3.03                                                          √
                   董事》
                      《关于公司监事会换届选举暨提名第四届
4.00                                                       应选人数 2 人
                      监事会非职工代表监事候选人的议案》
                      《选举李立永先生为公司第四届监事会非
4.01                                                              √
                      职工代表监事》
                      《选举秦颖女士为公司第四届监事会非职
4.02                                                              √
                      工代表监事》
       议案 1 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过；上述议案 2、3、4 均为普通决议事项，须经出席会议的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。议案 2、3、4 采用累积投票方
式选举董事、监事，应选非独立董事 4 名、独立董事 3 名、非职工代表监事 2
名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。每位非独立董事、独立董事和非职工代表监
事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经
深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可对其选举进行表决。
       公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
       上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十二次
会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
       三、会议登记等事项
       1.登记方式：
       （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法
人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记
手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代
理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证
明、法人股东账户卡办理登记手续。
       （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账
户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附
件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
       （3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式
登 记 ，不 接受 电 话登 记。 股东 请 仔细 填写 《参 会 股东 登记 表 》（ 格式 见附 件
3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
    （4）本次股东大会不接受电话登记。
    2．现场登记时间：2023 年 7 月 13 日，9:00-11:30，13:00-17:00。
    3.登记地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号，秦皇岛天秦装备
制造股份有限公司，信函请注明：“股东大会”字样，邮编：066004。
    4.会议联系方式：
    （1）联系人：王素荣、刘阿会
    （2）联系电话：0335-8508069
    （3）传真:0335-8500184
    (4)电子邮箱：qhdtqgs@163.com
    (5)联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号秦皇岛天秦装备制
造股份有限公司
    5.会议费用：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员食宿、交通费及其他有关费用
自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交
易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的
具体操作流程见附件 1。
    五、备查文件
    1.第三届董事会第三十二次会议决议；
    2.第三届监事会第二十二次会议决议。
    特此公告。
                                         秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                                  2023 年 6 月 28 日

    附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
    附件 2：《授权委托书》
    附件 3：《参会股东登记表》
附件 1：
                      参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互
联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流
程如下：
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：350922，投票简称：天秦投票。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

            表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数               填报
    对候选人 A 投 X1 票                X1 票
    对候选人 B 投 X2 票                X2 票
    …                                 …
    合 计                          不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
     （1）选举非独立董事
    （如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
     （2）选举独立董事
    （如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
     （3）选举非职工代表监事
       （如表一提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
       股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间：2023 年 7 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 14 日，9:15-15:00。
       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时 间内 通过深 交所 互联 网投 票系统 进行投
票。
附件 2：

                            秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

                          2023 年第一次临时股东大会授权委托书


       兹全权委托         先生/女士代表本公司/本人出席秦皇岛天秦装备制造股份

有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议

案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文

件。如无明确投票指示的，则受托人可自行决定对下列提案进行投票表决。

       委托人对受托人的指示如下：
                                                                 同     反       弃
                                                     备注
                                                                 意     对       权
  提案编码                   提案名称
                                                 该列打 勾的栏
                                                 目可以投票
非累积投票提
案
                    《关于减少董事会成员人数并
1.00                                                  √
                    修订<公司章程>的议案》
累积投票提案 提案 2、3、4 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
                    《关于公司董事会换届选举暨
2.00                提名第四届董事会非独立董事 应选人数 4 人          选举票数
                    候选人的议案》
                    《选举宋金锁先生为公司第四
2.01                                                  √
                    届董事会非独立董事》
                    《选举李阳先生为公司第四届
2.02                                                  √
                    董事会非独立董事》
                    《选举童秋菊女士为公司第四
2.03                                                  √
                    届董事会非独立董事》
                    《选举王素荣女士为公司第四
2.04                                                  √
                    届董事会非独立董事》
                    《关于公司董事会换届选举暨
3.00                提名第四届董事会独立董事候 应选人数 3 人          选举票数
                    选人的议案》
                    《选举韩树民先生为公司第四
3.01                                                  √
                    届董事会独立董事》
                    《选举朱清滨先生为公司第四
3.02                                                  √
                    届董事会独立董事》
              《选举孙涛先生为公司第四届
3.03                                             √
              董事会独立董事》
              《关于公司监事会换届选举暨
4.00          提名第四届监事会非职工代表 应选人数 2 人      选举票数
              监事候选人的议案》
              《选举李立永先生为公司第四
4.01                                             √
              届监事会非职工代表监事》
              《选举秦颖女士为公司第四届
4.02                                             √
              监事会非职工代表监事》



委托人名称（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人证券账户号码：

委托人持有公司股份的数量：

委托人持有公司股份的性质：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

签发日期：   年    月   日

注：

1.对于非累积投票提案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打

“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统

计。

2.对于累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。

3.本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时

止。

4.授权委托书委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

5.授权委托书用剪报或复印件均有效。
附件 3：

                   秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
               2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表


                                   法定代表人（仅
股东姓名或名称
                                   限法人股东）
    证件名称                          证件号码

    股东账号                        持股数（股）

    联系电话                          电子邮箱

    联系地址

   代理人姓名                      是否提交委托书   □是   □否

代理人证件名称                     代理人证件号码

代理人联系电话                     代理人电子邮箱

代理人联系地址