证券代码：300922               证券简称：天秦装备          公告编号：2023-061



               秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
                    关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、换届选举情况
    鉴于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“天秦装备”）第三
届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，
公司董事会现进行换届选举。
    公司于 2023 年 6 月 26 日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于
公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事
会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司独立董事就上述议案发
表了同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司第四届董事会由 7 名
董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。
经公司第三届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名宋金锁先生、李阳先生、童
秋菊女士、王素荣女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）；同
意提名韩树民先生、朱清滨先生、孙涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历
详见附件二），其中朱清滨先生为会计专业人士。
    公司第三届董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人
符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格，其中独立董事候选人
人数不低于董事会成员人数的三分之一。
    独立董事候选人韩树民先生、朱清滨先生、孙涛先生均已取得独立董事任职资格证
书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审
核无异议后，相关议案方可提交公司股东大会审议。
     二、关于监事离任三年内被提名为公司非独立董事的理由及离任后买卖公司股票情
况
     童秋菊女士原为公司第三届监事会职工代表监事，因工作调整原因于 2022 年 1 月
24 日辞去其担任的公司职工代表监事职务，2022 年 1 月 28 日被聘为公司副总经理。鉴
于童秋菊女士任职期间勤勉敬业且在公司有多年的业务管理经验，能够在促进公司业务
发展和经营管理等方面发挥积极作用。经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名
童秋菊女士为公司非独立董事。童秋菊女士辞去公司职工代表监事职务至 2023 年 6 月
26 日，累计减持公司股份 40,000 股。
     特此公告。


                                         秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                              2023 年 6 月 28 日
附件一：天秦装备第四届董事会非独立董事候选人简历
    宋金锁先生，1953 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师
职称。1973 年 4 月至 1987 年 5 月任秦皇岛玻璃纤维厂技术员，1987 年 6 月至 1996 年 4
月任秦皇岛玻璃纤维总厂玻璃钢厂副厂长，1996 年 5 月至 1997 年 7 月任秦皇岛耐火材
料厂副厂长，1997 年 12 月至 2014 年 6 月任公司执行董事兼总经理，2022 年 1 月至 2023
年 2 月任公司总经理，2014 年 7 月至今任公司董事长，2017 年 12 月至今任天津丽彩数
字技术有限公司董事长。
    截至本公告披露日，宋金锁先生直接持有公司股份 54,398,260 股,占公司总股本的
比例为 34.6903%，是公司控股股东、实际控制人；宋金锁先生与其他持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；宋金锁先生不存在《公
司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的
情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
    李阳先生，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年毕业于北京大
学，获理学学士学位、经济学双学士学位，中国注册会计师。主要经历：2005 年 8 月至
2007 年 8 月任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计部助理经理；2007
年 8 月至 2010 年 3 月任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所资本市场
服务部经理；2010 年 3 月至 2011 年 12 月任昆吾九鼎投资管理有限公司副总裁；2011 年
12 月至 2013 年 2 月任联想控股有限公司战略投资部总监；2013 年 3 月至 2015 年 6 月任
深圳前海犇犇投资管理有限公司总经理；2015 年 7 月至 2023 年 2 月任久友资本管理有
限公司董事长；2020 年 12 月至 2023 年 2 月任宁波梅山保税港区焱瑞企业管理有限责任
公司董事兼经理；2015 年 9 月至今任深圳久友聚义投资管理有限公司执行董事；2015 年
11 月至今任北京久友资本管理有限公司执行董事；2019 年 3 月至今任北京燕缘雄芯科创
管理咨询有限公司执行董事、经理；2019 年 3 月至今任北京未名之星科技有限公司执行
董事、经理；2019 年 4 月至今任未名之星（宁波）股权投资有限公司执行董事、经理；
2021 年 1 月至今任宁波梅山保税港区应科泰克管理咨询有限公司董事；2021 年 8 月至今
任北京燕缘科创科技有限公司执行董事、经理；2021 年 11 月至今任睿鸿（平潭）投资
有限公司监事；2023 年 2 月至今任公司总经理。
    截至本公告披露日，李阳先生未直接持有公司股份；通过间接持有久友资本管理有
限公司 39.72%股权进而间接持有公司股份；截至本公告披露日，久友资本管理有限公司
持有公司股份 169,000 股，占公司总股本的比例为 0.1078%。李阳先生与持有公司 5%以
上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李
阳先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、
高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
    童秋菊女士，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理
工程师职称。1989 年 8 月至 2000 年 11 月任秦皇岛市玻璃纤维总厂计量检定员，2000 年
11 月至 2004 年 2 月任德邦玻璃钢公司质检员，2004 年 3 月至 2005 年 4 月自谋职业，2005
年 5 月至 2019 年 10 月分别担任公司生产经营部部长、质保部部长，2019 年 11 月至今
任公司综合办公室主任、工会主席；2019 年 11 月至 2022 年 1 月任公司总经理助理；2019
年 1 月至 2020 年 2 月任公司监事，2020 年 3 月至 2022 年 1 月任公司职工监事；2022 年
1 月至 2023 年 2 月兼任物资采购部部长；2022 年 1 月至今任公司副总经理。
    截至本公告披露日，童秋菊女士直接持有公司股份 133,355 股，占公司总股本的比
例为 0.0850%；童秋菊女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；童秋菊女士不存在《公司法》第一百四十六条及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单的情形。
    王素荣女士，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
会计师职称。1992 年 7 月至 2002 年 12 月先后任上海景福针织厂秦皇岛分厂机械工程师、
生产科计划员及生产调度，2003 年 1 月至 2007 年 9 月任秦皇岛市正和信会计师事务所
及秦皇岛市地方税务师事务所税务代理五部经理，2007 年 10 月至 2013 年 12 月任通用
电气-哈动力-南汽轮能源服务（秦皇岛）有限公司财务会计负责人，2014 年 1 月至 2014
年 6 月任索坤玻璃集团财务总监，2014 年 7 月至今任公司董事、财务总监、董事会秘书，
2017 年 12 月至今任天津丽彩数字技术有限公司董事。
    截至本公告披露日，王素荣女士直接持有公司股份 461,954 股，占公司总股本的比
例为 0.2946%；王素荣女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；王素荣女士不存在《公司法》第一百四十六条及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单的情形。


附件二：天秦装备第四届董事会独立董事候选人简历
    韩树民先生，1962 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
燕山大学教授、博士生导师，氢能专家，河北省政府特殊津贴专家，河北省首批百人创
新人才计划获得者，河北省燃料电池技术标准专家委员会委员，中国材料研究会产业委
员会委员，中国交通运输协会氢能专家委员，入选 2022 全球学者学术影响力排行榜。曾
任克山师范专科学校教师；1996 年 6 月至今任燕山大学教师；2017 年 07 月至今任包头
中科轩达新能源科技有限公司董事长。
    截至本公告披露日，韩树民先生未持有公司股份；韩树民先生与持有公司 5%以上股
份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；韩树民
先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、
高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
    朱清滨先生，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，正高级会计
师职称。中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。曾任山东冶金机械
厂财务处副处长，山东博会有限责任会计师事务所业务部主任，山东乾聚有限责任会计
师事务所董事长助理（副主任会计师），上海上会会计师事务所有限公司副主任会计师
兼山东分所所长。2013 年 12 月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人
兼山东分所、青岛分所所长，2019 年 6 月至今任山东省注册会计师协会常务理事和山东
省注册会计师协会惩戒委员会副主任委员。2019 年 7 月至今任山东信通电子股份有限公
司独立董事，2020 年 2 月至今任山东凯盛新材料股份有限公司独立董事，2023 年 5 月至
今任山东卓创资讯股份有限公司独立董事，2023 年 5 月至今任山东鲁阳节能材料股份有
限公司独立董事；2019 年 3 月至今任公司独立董事。
    截至本公告披露日，朱清滨先生未持有公司股份；朱清滨先生与持有公司 5%以上股
份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；朱清滨
先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、
高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
    孙涛先生，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
1994 年 7 月至 1998 年 5 月任广东省公安厅公务员，1998 年 6 月至 1999 年 9 月待业，1999
年 10 月至 2001 年 7 月任众鑫律师事务所律师助理，2001 年 7 月至 2009 年 8 月任北京
市嘉源律师事务所律师，2009 年 9 月至 2010 年 8 月任北京市天平律师事务所律师，2010
年 9 月至 2011 年 6 月任北京市君合律师事务所律师，2011 年 7 月至 2017 年 7 月任北京
市嘉源律师事务所合伙人，2017 年 8 月至今任北京市万商天勤律师事务所律师，2015 年
1 月至今任威海市万国华冠光电科技有限公司监事，2017 年 1 月至 2023 年 3 月任哈尔滨
哈银消费金融有限责任公司独立董事，2019 年 12 月至今任江苏国泰国际集团股份有限
公司独立董事，2021 年 10 月至今任河北科力汽车装备股份有限公司独立董事，2019 年
3 月至今任公司独立董事。
    截至本公告披露日，孙涛先生未持有公司股份；孙涛先生与持有公司 5%以上股份的
股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；孙涛先生不
存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管
理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的
情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。