证券代码：300922        证券简称：天秦装备       公告编号：2023-059



            秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
         第三届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十二次会议于 2023 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，
会议于 2023 年 6 月 16 日以书面、通讯方式通知了全体监事。本次会议由监事会
主席李立永先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董
事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司
章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    1.审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会现进行换届选举。公司第四届
监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，由公司股东大会选举产生；
职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。经公司监事会对候选人
资格审查，公司监事会同意提名李立永先生、秦颖女士为公司第四届监事会非职
工代表监事候选人。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于监事会换届选举的公告》。
    2 名非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选
举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通
过之日起三年。
    出席会议监事对每位非职工代表监事候选人的提名进行了逐项表决，具体表
决结果如下：
    1.1《提名李立永先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
    1.2《提名秦颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1.第三届监事会第二十二次会议决议。
    特此公告。




                                   秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会
                                                        2023 年 6 月 28 日