证券代码：300922               证券简称：天秦装备             公告编号：2023-060



                 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
   关于减少董事会成员人数并修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 26 日召开
第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于减少董事会成员人数并修订<公司章程>
的议案》。现将具体情况公告如下：
    一、《公司章程》修订情况
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为进一步提高公司董事会的科学决策能
力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由 8 人减至 7 人并对《公司章程》
相关条款进行修订。《公司章程》具体修订条款如下：

                   修订前                                   修订后

第一百一十二条   董事会由八名董事组成， 第 一百 一十二 条     董事会由七 名董事组
设董事长一人，董事长由董事会以全体董事 成，设董事长一人，董事长由董事会以全
的过半数选举产生。                       体董事的过半数选举产生。

    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述修订《公司章程》事项尚需
提交公司股东大会审议批准。同时，公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员办
理章程备案等相关手续。
    二、备查文件
    1.第三届董事会第三十二次会议决议。
    特此公告。
                                          秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                                 2023 年 6 月 28 日