天秦装备:独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见2023-08-25
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律、法规和规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》(以下
简称“《公司章程》”)的有关规定,我们作为公司的独立董事,本着认真、负
责的态度,通过对有关情况进行详细了解,基于独立判断,现就公司第四届董事
会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下:
一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,我们认为:
公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规规定,不存在募集
资金存放和使用违规的情况,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反
映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况。因此,我们一致同意关
于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的事项。
二、关于 2023 年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况、
公司对外担保情况的独立意见
经核查:我们认为:2023 年半年度,公司严格遵守国家法律法规及规章制
度等相关规定,不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的
情形,也不存在以前年度发生并延续至 2023 年 6 月 30 日公司控股股东、实际控
制人及其他关联方占用公司资金的情况。未发现有损害股东权益,尤其是中小股
东权益的情形。
2023 年半年度,公司不存在对外担保的情况,也不存在以前年度发生并累
计至 2023 年 6 月 30 日的对外担保情况,未发生任何违规担保行为,不存在损害
公司股东和中小股东利益的情形。
(以下无正文)
(本页无正文,为《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司独立董事关于第四届董事
会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页)
独立董事签字:
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韩树民 朱清滨 孙涛
2023 年 8 月 23 日