证券代码：300922          证券简称：天秦装备        公告编号：2023-099


            秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
            第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会
议通知已于 2023 年 10 月 20 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董
事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全
体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章
程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成以下决议：
    1.审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
    董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等
相关规定，其内容与格式符合深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、
准确、完整地反映了公司 2023 年前三季度的财务状况、经营成果和现金流量，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2023 年第三季度报告》中的相关财务信息及财务报表已经董事会审
计委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2023 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
1.第四届董事会第五次会议决议；
2.第四届董事会审计委员会 2023 年第四次会议决议。
特此公告。


                             秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                   2023 年 10 月 28 日