证券代码：300922         证券简称：天秦装备         公告编号：2023-112



        秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
    关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 1
日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员
会委员的议案》。现将具体情况公告如下：
    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关
规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第
四届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、总经理李阳先生不再担任第四
届董事会审计委员会委员职务。
    为保障董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举
董事长宋金锁先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，与朱清滨先生(召集
人）、韩树民先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。除上述调整外，董事会审计委员
会其余成员保持不变。
    特此公告。


                                  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                       2023 年 12 月 5 日