证券代码：300949         证券简称：奥雅股份          公告编号：2023-031



                   深圳奥雅设计股份有限公司

             第三届监事会第十三次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会
议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8
月 18 日通过邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本
次会议由监事会主席伍洪记女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序
均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司 2023 年半年度报告》
及《公司 2023 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证
券交易所规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》。《公司 2023 年半年度
报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
    （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

    经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资
金使用管理制度》的相关规定使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的
情形。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

    三、备查文件

    1.深圳奥雅设计股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。
                                        深圳奥雅设计股份有限公司监事会
                                                       2023 年 8 月 28 日