江苏恒辉安防股份有限公司独立董事
  关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》
等有关规定，作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎的立场，现就公司第二届董事会
第二十四次会议相关事项发表如下独立意见：

    一、关于独立董事任职期满辞职暨补选独立董事的独立意见

    经审核，我们认为：
    本次独立董事候选人的提名符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，提名程序合
法有效。独立董事候选人浦敏敏女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担
任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情
形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及
独立性的相关要求，我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符
合《公司法》《公司章程》的规定。因此，我们一致同意待独立董事候选人浦敏
敏任职资格经深圳证券交易所审核无异议之后，将《关于独立董事任职期满辞职
暨补选独立董事的议案》提交公司股东大会审议。

    二、关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的独立意见

    经审核，我们认为：

    本次增加关联交易预计是公司正常经营活动所需，关联交易的交易价格遵循
了市场公平定价原则，不存在对公司独立性构成影响，未发现有侵害中小股东利
益的行为和情况。在董事会表决过程中，其程序合法、有效，符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《江苏恒辉安防股份有限公司关联交易管理制度》、
《江苏恒辉安防股份有限公司章程》等相关规定。因此，我们一致同意公司增加
2023 年度日常关联交易预计额度事项。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《江苏恒辉安防股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二

十四次会议相关事项的独立意见》的签字页）




独立董事签字：




          陈海泉                 武进锋                  王朝生




                                                    年   月   日