证券代码：300955        证券简称：嘉亨家化       公告编号：2023-040




                      嘉亨家化股份有限公司

             第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于
2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及
材料于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事
及高级管理人员。本次会议由公司董事长曾本生先生主持，会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名（其中董事曾焕彬先生，独立董事王清木先生以通讯方式出席）。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    经审议，董事会认为：《2023 年第三季度报告》编制程序符合法律、行政
法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、
管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年第三季度报告》（公告编号：2023-039）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    公司第二届董事会第十二次会议决议。


    特此公告。

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    嘉亨家化股份有限公司
                   董事会
       2023 年 10 月 24 日




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