证券代码：300992          证券简称：泰福泵业          公告编号：2023-070
债券代码：123160          债券简称：泰福转债


                   浙江泰福泵业股份有限公司
                 第四届监事会第二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况：
    浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
（以下简称“会议”）于 2023 年 12 月 8 日下午 14:00 在公司三楼会议室以现场
方式召开，会议由监事会主席林宏伟先生主持，会议通知已于 2023 年 12 月 1 日
以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司高级管理
人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事举手表决，审议通过了以下议案：
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册
资本及修订公司章程的议案》
    经审核，监事会认为：变更公司注册资本、修订《公司章程》并提请股东大
会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记的程序合法有效，符合公司实
际情况，因此，我们同意公司《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第二次会议决议。
    特此公告。
                                                浙江泰福泵业股份有限公司
                                                           监事会
                                                       2023 年 12 月 8 日