证券代码：301015           证券简称：百洋医药         公告编号：2023-043
债券代码：123194           债券简称：百洋转债



                     青岛百洋医药股份有限公司

                 第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
于 2023 年 6 月 20 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 6 月 14 日以
邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士主持，应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、
有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
    公司拟使用不超过 6 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    监事会认为：公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足公司经营
对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及公
司《募集资金管理制度》的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利
益，不会影响募集资金投资项目的正常进行。因此，监事会同意公司本次使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议
案》；
    公司拟使用可转债募集资金人民币 22,197,667.70 元置换先期投入募投项目
的自筹资金。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》。
    监事会认为：公司本次使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资
金的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不影响募投项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同
意公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。
    公司全资子公司北京百洋智合医学成果转化服务有限公司（以下简称“百洋
智合”）拟将其持有的青岛普泰科生物医药科技有限公司（以下简称“普泰科”）
51%股权以 110.33 万元的价格转让给公司控股股东百洋医药集团有限公司（以下
简称“百洋集团”）；为保证股权转让顺利进行，百洋集团拟为普泰科提供不超过
1,200 万元的无息借款用于普泰科偿还对百洋智合的借款。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟
出售控股子公司股权暨关联交易的公告》。
    该议案为关联交易议案，关联监事牟君已回避表决，亦未代理其他监事行使
表决权。
    表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第三届监事会第七次会议决议。


    特此公告。




                                                  青岛百洋医药股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2023 年 6 月 20 日