密封科技:监事会决议公告2023-08-22
证券代码:301020 证券简称:密封科技 公告编号:2023-030
烟台石川密封科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2023 年 8 月 11 日通过书面及电子邮件方式向全体监事
和相关与会人员发出。
2、本次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方
式召开。
3、本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,其中监事顾丽萍女士、
宫应芳男先生以通讯方式出席本次会议。
4、本次会议由监事会主席顾丽萍女士召集并主持,公司董事会秘书列席了
会议。
5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,通过了以下议案:
1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
公司 2023 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规,报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核,监事会认为公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,符合公
司《募集资金管理办法》的有关规定。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、烟台石川密封科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 22 日