股票代码：301057             股票简称：汇隆新材           公告编号：2023-056



                       浙江汇隆新材料股份有限公司

                  第三届董事会第二十四次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四
次会议于 2023 年 6 月 19 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于
2023 年 6 月 13 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董
事 5 人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。
       本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
       鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中，首次授予的 1 名激励对象已离职
不具备激励对象资格条件，及公司 2022 年度业绩未达到 2022 年限制性股票激励
计划首次授予部分第一个解除限售条件，拟对激励对象已获授但尚未解除限售的
66.80 万股限制性股票进行回购注销。
       公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见。
       具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-058）。
       表决情况：有效表决票 2 票，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事沈
顺华、朱国英、张井东回避表决。
       因出席董事会的非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
       2、审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
    鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中，首次授予的 1 名激励对象已离职
不具备激励对象资格条件，及公司 2022 年度业绩未达到 2022 年限制性股票激励
计划首次授予部分第一个解除限售条件，拟对激励对象已获授但尚未解除限售的
66.80 万股限制性股票进行回购注销。
    本次回购注销完成后，总股本将减少 66.80 万股，公司注册资本将随之发生
变动。公司股本由原来的 118,118,438 股减少至 117,450,438 股，公司注册资本将
由人民币 118,118,438 元变更为人民币 117,450,438 元。
    根据上述事项的变更情况，以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司章程指引》等
相关法律法规的规定，拟对《公司章程》中相关内容进行修订。公司董事会提请
股东大会授权公司董事会办理公司工商登记变更等相关事宜，并由董事会指派专
人负责此项工作。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章
程修正案》（2023 年 6 月）、《公司章程》（2023 年 6 月）。
    表决情况：有效表决票 2 票，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事沈
顺华、朱国英、张井东回避表决。
    因出席董事会的非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司按照法律法规及《公司章程》的相关规定于 2023 年 7 月 6 日召开
2023 年第二次临时股东大会，并将上述涉及的需要股东大会审议的议案提交股
东大会审议，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十四次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
    3、北京金诚同达（上海）律师事务所出具的《关于浙江汇隆新材料股份有
限公司 2022 年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票的
法律意见书》。


    特此公告。


                 浙江汇隆新材料股份有限公司
                           董事会
                    二〇二三年六月二十日