证券代码:301087 证券简称:可孚医疗 公告编号:2023-040 可孚医疗科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2023年5月16日(星期二)下午15:00。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年5月16日的交易时间,即9:15 - 9:25,9:30 - 11:30和13:00 - 15:00;通过深 圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为: 2023年5月16日9:15 - 15:00。 2. 现场会议召开地点:长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药 城8楼801会议室。 3. 会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人:公司董事会。 5. 会议主持人:董事长张敏先生。 6. 会议出席情况: 出席本次会议的股东及股东代表共19人,代表有表决权的股份128,869,872 股,占公司股份总数的61.8118%。 (1)现场会议的出席情况:出席现场会议的股东及股东代表共13人,代表 有表决权的股份120,696,592股,占公司股份总数的57.8915%。 (2)网络投票情况:通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共6人,代 表有表决权的股份8,173,280股,占公司股份总数的3.9203%。 1 7. 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等相关人士出 席或列席了本次会议。 8. 本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式,审议通过了以 下议案: 1. 审议通过了《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》 (1)表决情况 项目 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 与会全体股东 128,751,072 99.9078% 8,100 0.0063% 110,700 0.0859% 中小股东 8,264,220 98.5828% 8,100 0.0966% 110,700 1.3205% (2)表决结果:通过。 2. 审议通过了《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》 (1)表决情况 项目 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 与会全体股东 128,751,072 99.9078% 9,150 0.0071% 109,650 0.0851% 中小股东 8,264,220 98.5828% 9,150 0.1091% 109,650 1.3080% (2)表决结果:通过。 3. 审议通过了《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》 (1)表决情况 项目 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 与会全体股东 128,751,072 99.9078% 9,150 0.0071% 109,650 0.0851% 中小股东 8,264,220 98.5828% 9,150 0.1091% 109,650 1.3080% (3)表决结果:通过。 4. 审议通过了《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》 (1)表决情况 2 项目 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 与会全体股东 128,751,072 99.9078% 8,100 0.0063% 110,700 0.0859% 中小股东 8,264,220 98.5828% 8,100 0.0966% 110,700 1.3205% (2)表决结果:通过。 5. 审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 (1)表决情况 项目 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 与会全体股东 128,860,722 99.9929% 9,150 0.0071% 0 0.0000% 中小股东 8,373,870 99.8909% 9,150 0.1091% 0 0.0000% (2)表决结果:通过。 6. 审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》 (1)表决情况 项目 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 与会全体股东 128,752,122 99.9086% 8,100 0.0063% 109,650 0.0851% 中小股东 8,265,270 98.5954% 8,100 0.0966% 109,650 1.3080% (2)表决结果:通过。 7. 审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联 交易的议案》 (1)表决情况 项目 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 与会全体股东 8,797,420 99.9080% 8,100 0.0920% 0 0.0000% 中小股东 8,374,920 99.9034% 8,100 0.0966% 0 0.0000% 关联股东长沙械字号医疗投资有限公司、长沙科源同创企业管理中心(有限 合伙)、张敏、聂娟、张志明回避表决。 (2)表决结果:通过。 8. 审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》 (1)表决情况 3 项目 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 与会全体股东 128,860,722 99.9929% 9,150 0.0071% 0 0.0000% 中小股东 8,373,870 99.8909% 9,150 0.1091% 0 0.0000% (2)表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称:湖南启元律师事务所 2. 律师姓名:熊林、张熙子 3. 结论性意见:湖南启元律师事务所律师认为,本次股东大会的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召 集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1. 2022年年度股东大会决议; 2. 《湖南启元律师事务所关于可孚医疗科技股份有限公司2022年年度股东 大会的法律意见书》。 特此公告。 可孚医疗科技股份有限公司董事会 2023年5月16日 4