宏德股份:第三届监事会第一次会议决议公告2023-06-10
证券代码:301163 证券简称:宏德股份 公告编号:2023-044
江苏宏德特种部件股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏宏德特种部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于 2023
年 6 月 9 日以现场会议形式在公司会议室召开。公司于 2023 年 6 月 9 日召开 2023 年第三次
临时股东大会,完成了监事会换届选举工作。为确保本届监事会尽快投入工作,经全体监事
一致同意,决定于 2023 年 6 月 9 日 2023 年第三次临时股东大会结束后,在公司会议室以现
场会议的形式召开第三届监事会第一次会议。根据《公司章程》的相关规定,本次会议通知
豁免时间要求,并以通讯或口头方式送达。本次会议由与会半数以上监事推举监事陈立新先
生主持。本次会议应出席会议监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了以下议案:
1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。
经审议,监事会同意选举陈立新先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事
会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事
会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-045)。
三、备查文件:
第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
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江苏宏德特种部件股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 10 日
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