证券代码：301215             证券简称：中汽股份            公告编号：2023-021



                     中汽研汽车试验场股份有限公司

                   关于召开 2022 年年度股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 25 日召开
第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的
议案》，决定于 2023 年 6 月 15 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2022 年年度股东大
会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 15 日（星期四）下午 15:00 开始。
    （2）网络投票时间：2023 年 6 月 15 日（星期四）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 15
日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 6 月 15 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议（《授权委托书》详见附件 2）。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种
投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票
表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2023 年 6 月 12 日（星期一）。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2023 年 6 月 12
日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司已发行有表决权股份的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区公司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）提案编码

                                                                     备注
    提案编码                        提案名称
                                                              该列打勾的栏目可以投
                                                                      票

       100             总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

                                   非累积投票提案

      1.00           关于 2022 年年度报告及其摘要的议案               √

      2.00           关于 2022 年度董事会工作报告的议案               √

      3.00           关于 2022 年度监事会工作报告的议案               √

      4.00           关于 2022 年财务决算报告的议案                   √

      5.00           关于 2022 年度利润分配方案的议案                 √

      6.00           关于 2023 年度财务预算方案的议案                 √

                     关于使用超募资金增加募投项目投资额的议
      7.00                                                            √
                     案
      8.00         关于续聘 2023 年度审计机构的议案               √

      9.00         关于公司独立董事津贴和费用事项的议案           √

      10.00        关于制定《股东分红回报管理办法》的议案         √

                                  累积投票提案

                   关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立
      11.00                                                 应选人数（6）人
                   董事的议案
                   关于选举张嘉禾先生为公司非独立董事的议
      11.01                                                       √
                   案
                   关于选举张乃文先生为公司非独立董事的议
      11.02                                                       √
                   案
                   关于选举万仁君先生为公司非独立董事的议
      11.03                                                       √
                   案
                   关于选举解子胜先生为公司非独立董事的议
      11.04                                                       √
                   案

      11.05        关于选举颜燕女士为公司非独立董事的议案         √

                   关于选举欧阳涛先生为公司非独立董事的议
      11.06                                                       √
                   案
                   关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董
      12.00                                                 应选人数（3）人
                   事的议案

      12.01        关于选举陈虹女士为公司独立董事的议案           √

      12.02        关于选举张海燕女士为公司独立董事的议案         √

      12.03        关于选举石之恒女士为公司独立董事的议案         √

                   关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工
      13.00                                                 应选人数（3）人
                   代表监事的议案
                   关于选举朱爱民先生为公司非职工代表监事
      13.01                                                       √
                   的议案
                   关于选举张子婧女士为公司非职工代表监事
      13.02                                                       √
                   的议案
                   关于选举李奇峰先生为公司非职工代表监事
      13.03                                                       √
                   的议案
    注：独立董事将在本次股东大会上进行述职。
    （二）相关议案披露情况：以上议案已分别经公司第一届董事会第二十五次会议、
第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会第十三次会议、第一届监事会第十五次
会议审议通过，公司独立董事已对相关议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见公司同日及 2023 年 04 月 08 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    上述议案 12 中的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。
    （三）特别强调事项：提案 11、12、13 采用累积投票制进行逐项表决，即股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书
及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份
证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记(须在 2023 年 6 月 13 日下午 17:00
点之前送达或传真到公司)。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记
确认。
    （4）注意事项：本次会议不接受电话或电子邮件登记。出席现场会议的股东或
股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记。来信请寄：江苏省盐城
市大丰区大丰港经济区，中汽股份董事会办公室收，邮编 224100（信封请注明“股
东大会”字样）。
    2、登记时间：2023 年 6 月 13 日 9:00-17:00。
    3、登记地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份董事会办公室。
    4、会议联系方式：
    联系人：夏秀国、张子鹏
    联系方式：0515-69860935
    电子邮箱：dsh-office@catarc.ac.cn
    联系地址：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份
    5、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。


    五、备查文件
    1、第一届董事会第二十七次会议决议；
    2、第一届监事会第十五次会议决议；
    3、第一届董事会第二十五次会议决议；
    4、第一届监事会第十三次会议决议。


    附件：
    1、《参加网络投票的具体操作流程》
    2、《授权委托书》
    3、《股东参会登记表》


    特此公告。


                                             中汽研汽车试验场股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2023 年 5 月 25 日
附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：351215；投票简称：中汽投票。
    2、填报表决意见或选举票数
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
   上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如
果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
  投给候选人的选举票数                填报
  对候选人 A 投 X1 票                 X1 票
  对候选人 B 投 X2 票                 X2 票
  ……                                ……
  合计                                不超过该股东拥有的选举票数
   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    a.选举非独立董事（提案 11，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6；
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    b. 选举独立董事（提案 12，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
    c. 选举非职工代表监事（提案 13，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；
    股东可以在 3 位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 6 月 15 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 15 日上午 9:15-下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”
或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                                       授权委托书


    兹委托        （先生/女士）（身份证号码：                     ）代表本人（本公司）

参加中汽研汽车试验场股份有限公司 2022 年年度股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指

示进行投票表决，本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表

决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
                                                    备注：该   同意    反对      弃权
                                                    列打勾的
  提案编码                 提案名称
                                                    栏目可以
                                                      投票
    100       总议案：除累积投票提案外的所有提案      √

                                  非累积投票提案

    1.00      关于 2022 年年度报告及其摘要的议案      √

    2.00      关于 2022 年度董事会工作报告的议案      √

    3.00      关于 2022 年度监事会工作报告的议案      √

    4.00      关于 2022 年财务决算报告的议案          √

    5.00      关于 2022 年度利润分配方案的议案        √

    6.00      关于 2023 年度财务预算方案的议案        √
              关于使用超募资金增加募投项目投资
    7.00                                              √
              额的议案
    8.00      关于续聘 2023 年度审计机构的议案        √
              关于公司独立董事津贴和费用事项的
    9.00                                              √
              议案
              关于制定《股东分红回报管理办法》的
   10.00                                              √
              议案

             累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

              关于董事会换届暨选举第二届董事会      应选人数
   11.00                                                              选举票数
              非独立董事的议案                      （6）人
              关于选举张嘉禾先生为公司非独立董
   11.01                                              √
              事的议案
              关于选举张乃文先生为公司非独立董
   11.02                                              √
              事的议案
              关于选举万仁君先生为公司非独立董
   11.03                                              √
              事的议案
                 关于选举解子胜先生为公司非独立董
   11.04                                                 √
                 事的议案
                 关于选举颜燕女士为公司非独立董事
   11.05                                                 √
                 的议案
                 关于选举欧阳涛先生为公司非独立董
   11.06                                                 √
                 事的议案
                 关于董事会换届暨选举第二届董事会     应选人数
   12.00
                 独立董事的议案                       （3）人
                 关于选举陈虹女士为公司独立董事的
   12.01                                                 √
                 议案
                 关于选举张海燕女士为公司独立董事
   12.02                                                 √
                 的议案
                 关于选举石之恒女士为公司独立董事
   12.03                                                 √
                 的议案
                 关于监事会换届暨选举第二届监事会     应选人数
   13.00
                 非职工代表监事的议案                 （3）人
                 关于选举朱爱民先生为公司非职工代
   13.01                                                 √
                 表监事的议案
                 关于选举张子婧女士为公司非职工代
   13.02                                                 √
                 表监事的议案
                 关于选举李奇峰先生为公司非职工代
   13.03                                                 √
                 表监事的议案
委托人股东账户：                        委托人持有股数及股份性质：

委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

委托人身份证号：

营业执照号码：                          受托人身份证：

委托日期： 年 月 日

委托期间： 年 月 日至本次股东大会结束之日止

备注：1、对于非累积投票提案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一

个并 打“√”；2、对于累积投票提案，应在表决意见栏内填报选举票数（如不同意某候选人，可

以对该候选人投 0 票）。对同一审议事项不得有两项或多项指示。对于委托人在本授权委托书中

未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。委托人为法人的，应当加盖单位印章。
附件 3：


                            中汽研汽车试验场股份有限公司
                       2022 年年度股东大会参会股东登记表
  姓名（个人股东）/名称（法人股东）

          身份证号/营业执照号码

                 通讯地址

                 联系电话

                 电子邮箱

                 股东账号

                 持股数量

                   备注



附注： 1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法

人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印

件。

       2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件 2）。

       3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 6 月 13 日下 17:00 之前以信函或

 者传真方式送达公司，不接受电话、邮件登记。

       4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。



                                   个人股东签署：



                                   法人股东盖章：



                                   日期：     年    月     日