证券代码：301217         证券简称：铜冠铜箔          公告编号：2023-039


               安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
             第一届监事会第十六次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六
次会议于 2023 年 6 月 14 日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开 5
日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3
名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，通过如下议案：
    1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选
人的议案》
    公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》
《证券法》等法律法规的有关规定，公司拟按相关法律程序进行监事会换届选举。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》。
    监事会对每位非职工监事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：
    1.1《关于提名姚兵先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.2《关于提名田军先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第一届监事会第十六次会议决议。
    特此公告。

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    安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会
                      2023 年 6 月 14 日




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