证券代码：301217           证券简称：铜冠铜箔            公告编号：2023-048


                 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
                第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次
会议于 2023 年 6 月 30 日以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 6 月 27 日发出。
本次会议由董事长丁士启先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过如下议案：
    1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
    根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经审议，同意
选举丁士启先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满止。依照相关法律法规、规章制度及公司章程的规定行
使职权。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届
选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-050）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
    公司第二届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计
委员会共四个专门委员会。同意选举如下成员为公司第二届董事会各专门委员会
委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满。具体组成情况如
下：
    战略委员会由丁士启先生、於恒强先生（独立董事）、谢晓昕女士三位董事
组成，其中，丁士启先生担任召集人（主任委员）。
    提名委员会由於恒强先生（独立董事）、张真先生（独立董事）和陈四新先
生三位董事组成，其中，於恒强先生担任召集人（主任委员）。
    薪酬与考核委员会由张真先生（独立董事）、丁新民女士（独立董事）和陈
四新先生三位董事组成，其中，张真先生担任召集人（主任委员）。
    审计委员会由丁新民女士（独立董事、会计专业人士）、於恒强先生（独立
董事）和陈四新先生三位董事组成，其中，丁新民女士担任召集人（主任委员）。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-050）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任甘国庆先生为公司总经理，
任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满，依照相关法律法规、规
章制度及公司章程的规定行使职权。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届
选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-050）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书及证券
事务代表的议案》
    经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任印大维先生、王同先生为
公司副总经理，王俊林先生为公司财务负责人；经董事长提名，董事会提名委员
会审核，同意聘任王俊林先生为公司董事会秘书；经董事会审议，同意聘用王宁
先生为公司证券事务代表。任期均为三年，自本次会议通过之日起至第二届董事
会届满，依照相关法律法规、规章制度及公司章程的规定行使职权。公司独立董
事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届
选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-050）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

                                  安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 6 月 30 日
附件：相关人员简历
一、丁士启先生
    丁士启，1966 年 7 月出生，中国国籍，工学博士，正高级工程师。2009 年
2 月至 2012 年 8 月任合肥铜冠国轩公司党委书记、总经理；2012 年 8 月至 2014
年 6 月任安徽铜冠铜箔公司执行董事、党委书记、总经理，合肥铜冠国轩公司董
事长；2014 年 6 月至 2016 年 1 月任有色控股公司副总工程师、专家委成员，安
徽铜冠铜箔公司执行董事、党委书记；2016 年 1 月至 2016 年 11 月任铜陵有色
党委委员、副总经理,专家委成员,安徽铜箔公司执行董事、党委书记；2016 年
11 月至 2018 年 7 月任有色控股公司党委委员、铜陵有色党委委员、副总经理,
专家委成员,安徽铜箔公司执行董事；2018 年 7 月至 2022 年 6 月任有色控股公
司党委委员、副总经理；2019 年 6 月至今任铜冠矿建董事长；2020 年 6 月至今
任铜冠铜箔董事长；2022 年 6 月至今任有色控股党委副书记、董事、总经理；
2017 年 3 月至 2022 年 8 月任铜陵有色董事；2022 年 8 月至今任铜陵有色副董事
长。
    截至本公告披露日，丁士启先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存
在被列为失信被执行人的情形。
二、陈四新先生
    陈四新，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级
经济师。2002 年 11 月至 2012 年 5 月，任铜陵有色国际贸易分公司期货风控部
经理；2012 年 6 月至 2016 年 6 月，任铜陵有色商务部副部长；2016 年 6 月至
2018 年 4 月，任铜陵有色商务部（上海投贸公司）副部长（副经理）（主持工
作）；2018 年 4 月至 2022 年 1 月，任铜陵有色商务部（上海投贸）部长（经理）；
2022 年 2 月至 2022 年 11 月，任铜陵有色商务部（上海投贸）党支部书记、商
务部副部长；2022 年 11 月至今，任任铜陵有色商务部（上海投贸）党支部书记、
上海投贸公司董事长、商务部副部长；2020 年 6 月至今，任铜冠铜箔董事。
    截至本公告披露日，陈四新先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存
在被列为失信被执行人的情形。
三、谢晓昕女士
    谢晓昕，1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,本科毕业于
南京大学，硕士毕业于美国纽约大学。2013 年至 2016 年，就职于联合国及下设
机构。2016 年至 2019 年,任全球绿色发展署中国项目部主任。2019 年至今，任
北京昕昕能源有限公司总经理；2022 年 10 月至今，任铜冠铜箔董事。
    截至本公告披露日，谢晓昕女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存
在被列为失信被执行人的情形。
四、於恒强先生
    於恒强，男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生毕业。安徽
大学法学院法学副教授，合肥、黄山、淮北和淮南市仲裁委员会仲裁员，安徽皖
大律师事务所律师，获 2004 年度“中国优秀仲裁员”称号。先后在国家级和省、
部级学术刊物上发表过学术论文多篇，参编过《律师学》、《实用司法精神病学》
和《中国人身权法律保护判例研究》等著作。曾担任安徽省重点社科项目《中国
仲裁制度的改革与完善》和《现代调解制度构建基础理论研究》的研究任务。多
年来，先后担任过安徽省军区，安徽省安全生产监督管理局、安徽物资储备局、
安徽省文化厅、中国电子科技集团公司第 43、40 研究所、皖新传媒、安徽大学
等多家事业单位和中外大中型企业的法律顾问；2020 年 6 月至今，任铜冠铜箔
独立董事。
    截至本公告披露日，於恒强先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存
在被列为失信被执行人的情形。
五、丁新民女士
    丁新民，女，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任铜
陵学院会计教研室主任，并于 2001 年 1 月评聘为副教授，2020 年 1 月退休。2012
年 6 月参与了“风险视角下安徽省小微企业内部控制规范体系研究”、“安徽省
中小企业信用评级研究”两项省哲学社会科学规划科项目课题申报并获成功；
2013 年 10 月参与省级精品资源共享课程《中级财务会计》的申报并立项；2017
年在《当代教育实践与教学研究》上发表了“基于职业胜任能力的财务会计课程
与教学改革”、在《中国商论》上发表了“财务报表粉饰行为及其规范”和“营
改增对租赁业的影响”的论文；2020 年 6 月至今，任铜冠铜箔独立董事。
    截至本公告披露日，丁新民女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存
在被列为失信被执行人的情形。
六、张真先生
    张真，男，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，2006 年至 2011 年在中
南大学取得材料科学博士学位（国家留学基金委公派澳洲迪肯大学联合培养）。
2012 年 9 月-2013 年 10 月法国格勒诺布尔综合理工学院任材料科学博士后。2013
年 12 月回国参加工作，2013 年 12 月-2021 年 12 月任合肥工业大学副研究员，
副高级职称。2022 年 1 月至今任合肥工业大学材料科学教授，正高级职称。以
第一/通讯作者身份发表 30 余篇 SCI 论文，授权发明专利 6 项，主持两项国家级
科研项目；2020 年 6 月至今，任铜冠铜箔独立董事。
    截至本公告披露日，张真先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在
被列为失信被执行人的情形。
七、甘国庆先生
    甘国庆，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，高
级经济师。2003 年 7 月至 2012 年 8 月，历任铜陵有色经营贸易分公司（商务部）
高级职员、副经理（副部长），铜陵有色上海投资贸易公司副经理；2012 年 8
月至 2017 年 8 月，历任铜冠有限副经理（2014 年 6 月起主持工作）、合肥铜冠
经理，2017 年 2 月起任铜陵铜冠执行董事、经理；2017 年 8 月至 2020 年 4 月任
铜冠有限党委副书记、经理，合肥铜冠董事、经理，铜陵铜冠执行董事、经理；
2020 年 4 月至 2020 年 6 月任铜冠有限党委副书记、经理，合肥铜冠经理，铜陵
铜冠执行董事、经理；2020 年 11 月至 2022 年 11 月，任铜冠铜箔党委副书记、
董事、总经理，合肥铜冠执行董事，铜陵铜冠执行董事。2022 年 11 月至今，任
铜冠铜箔党委副书记、董事、总经理，合肥铜冠董事长，铜陵铜冠董事长。
    截至本公告披露日，甘国庆先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存
在被列为失信被执行人的情形。
八、印大维先生
    印大维，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1997 年 3 月至 2004
年 6 月，历任铜陵有色金属公司铜材厂团委副书记（副科长）、线材车间主任、
党支部书记（正科）；2004 年 6 月至 2009 年 1 月，任铜陵有色金属公司铜材厂
铜线杆项目及铜箔项目负责人；2009 年 1 月至 2016 年 2 月，历任合肥铜冠商务
部销售科长、铜冠有限商务部部长；2016 年 2 月至 2023 年 2 月，任铜冠有限党
委委员、副经理；2020 年 6 月至今，任铜冠铜箔副总经理；2023 年 2 月至今，
任铜冠铜箔党委副书记、副经理。
    截至本公告披露日，印大维先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信
被执行人的情形。
九、王同先生
    王同先生：1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，电气高级工程师，
全国五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴专家。1998 年 1 月至 2006 年 12
月，历任铜陵有色金属公司铜材厂技术员、设备管理员；2007 年 1 月至 2010 年
10 月，历任合肥铜冠 1 万吨铜箔项目电气工程师、合肥铜冠动力车间主任；2010
年 11 月至 2013 年 12 月，历任铜冠有限 1 万吨铜箔项目电气工程师、铜冠有限
工场场长；2014 年 1 月至 2017 年 5 月，任铜冠有限制造部部长、经理助理；2017
年 5 月至 2020 年 6 月，任铜冠有限副经理；2020 年 6 月至今，任铜冠铜箔副总
经理。
    截至本公告披露日，王同先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被
执行人的情形。
十、王俊林先生
    王俊林先生：1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会
计师。2008 年 5 月至 2013 年 5 月，任芜湖铜冠电工有限公司财务部部长；2013
年 6 月至 2017 年 6 月，任铜冠有限计财部副部长（主持工作）；2017 年 7 月至
2020 年 6 月，任铜冠铜箔计财部部长；2020 年 7 月至 2023 年 2 月，任铜冠铜箔
副总会计师兼计财部部长，2023 年 2 月至今，任铜冠铜箔财务负责人；2023 年
4 月至今任铜冠铜箔董事会秘书。
    截至本公告披露日，王俊林先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.5 条所规定的情形，不存在被
列为失信被执行人的情形。
十一、王宁先生
    王宁先生，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2013 年 7 月至 2022 年 1 月，历任铜冠铜箔计财部会计、计财部主管、证券部主
管、证券部副部长。2022 年 2 月至今，任铜冠铜箔证券部副部长、证券事务代
表。
    截至本公告日，王宁先生未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王宁先生从未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，
不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。