证券代码：301217           证券简称：铜冠铜箔          公告编号：2023-047

                    安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

                   2023年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023年6月30日（星期五）14：30；
    （2）网络投票时间：2023年6月30日（星期五）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月30日的交易时间，即上午9:15-9:25，
9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2023年6月30日9:15至15:00期间的任意时间。
    2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖二路西段789号铜陵铜
冠电子铜箔有限公司会议室。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长丁士启先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及和《公司章程》等规定。
    7、会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份
600,522,200 股，占上市公司总股份的 72.4380％。其中：通过现场投票的股东 4
人，代表股份 600,048,100 股，占上市公司总股份的 72.3808％。通过网络投票的
股东 12 人，代表股份 474,100 股，占上市公司总股份的 0.0572％。
    （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代
表股份 522,200 股，占上市公司总股份的 0.0630％。其中：通过现场投票的中小
股东 3 人，代表股份 48,100 股，占上市公司总股份的 0.0058％。通过网络投票
的中小股东 12 人，代表股份 474,100 股，占上市公司总股份的 0.0572％。
    （3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股
东大会。
      二、议案审议表决情况
      本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，表决结果
  如下：
    （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候
选人的议案》
    1.01.选举丁士启先生为第二届董事会非独立董事
    表决情况：同意股份数:600,257,814 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的比例为 99.9560%，其中，中小股东的表决情况：同意股份数 257,814
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为 49.3707%。
    表决通过，本议案采取累积投票方式表决，丁士启先生当选公司第二届董事
会非独立董事。
    1.02. 选举甘国庆先生为第二届董事会非独立董事
    表决情况：同意股份数:600,257,814 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的比例为 99.9560%，其中，中小股东的表决情况：同意股份数 257,814
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为 49.3707%。
    表决通过，本议案采取累积投票方式表决，甘国庆先生当选公司第二届董事
会非独立董事。
    1.03. 选举陆冰沪先生为第二届董事会非独立董事
    表决情况：同意股份数:600,257,814 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的比例为 99.9560%，其中，中小股东的表决情况：同意股份数 257,814
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为 49.3707%。
    表决通过，本议案采取累积投票方式表决，陆冰沪先生当选公司第二届董事
会非独立董事。
    1.04. 选举陈四新先生为第二届董事会非独立董事
    表决情况：同意股份数:600,257,814 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的比例为 99.9560%，其中，中小股东的表决情况：同意股份数 257,814
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为 49.3707%。
    表决通过，本议案采取累积投票方式表决，陈四新先生当选公司第二届董事
会非独立董事。
    1.05. 选举谢晓昕女士为第二届董事会非独立董事
    表决情况：同意股份数:600,257,814 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的比例为 99.9560%，其中，中小股东的表决情况：同意股份数 257,814
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为 49.3707%。
    表决通过，本议案采取累积投票方式表决，谢晓昕女士当选公司第二届董事
会非独立董事。
    （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选
人的议案》
    2.01. 选举於恒强先生为第二届董事会独立董事
    表决情况：同意股份数:600,257,812 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的比例为 99.9560%，其中，中小股东的表决情况：同意股份数 257,812
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为 49.3704%。
    表决通过，本议案采取累积投票方式表决，於恒强先生当选公司第二届董事
会独立董事。
    2.02. 选举丁新民女士为第二届董事会独立董事
    表决情况：同意股份数:600,257,812 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的比例为 99.9560%，其中，中小股东的表决情况：同意股份数 257,812
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为 49.3704%。
    表决通过，本议案采取累积投票方式表决，丁新民女士当选公司第二届董事
会独立董事。
    2.03. 选举张真先生为第二届董事会独立董事
    表决情况：同意股份数:600,257,812 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的比例为 99.9560%，其中，中小股东的表决情况：同意股份数 257,812
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为 49.3704%。
    表决通过，本议案采取累积投票方式表决，张真先生当选公司第二届董事会
独立董事。
    （三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候
选人的议案》
    3.01. 选举姚兵先生为第二届监事会非职工监事
    表决情况：同意股份数:600,257,811 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的比例为 99.9560%，其中，中小股东的表决情况：同意股份数 257,811
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为 49.3702%。
    表决通过，本议案采取累积投票方式表决，姚兵先生当选公司第二届监事会
非职工监事。
    3.02. 选举田军先生为第二届监事会非职工监事
    表决情况：同意股份数:600,257,811 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的比例为 99.9560%，其中，中小股东的表决情况：同意股份数 257,811
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为 49.3702%。
    表决通过，本议案采取累积投票方式表决，姚兵先生当选公司第二届监事会
非职工监事。
    三、律师出具的法律意见书

    安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师到会见证了本次股东大会，并为本次
股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资
格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合
法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法
有效。
    四、备查文件

    1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

    2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司召开
2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

                     董事会

              2023年6月30日