证券代码：301217            证券简称：铜冠铜箔             公告编号：2023-074


                    安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
                   第二届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次
会议于 2023 年 12 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会
召开 5 日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过如下议案：
    1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
    为进一步规范和完善公司治理与内部控制建设，据《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月
修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况，结合公司实际情况，
对公司章程中的相关条款进行修订。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关制度全文。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
   2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    为更好的规范公司治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高
公司质量，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及规范性文件的
相关规定及修订情况，结合实际情况，对公司《股东大会议事规则》的相关条款
进行修订。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关制度全文。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
   3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    为更好的规范公司治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高
公司质量，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及规范性文件的
相关规定及修订情况，结合实际情况，对公司《董事会议事规则》的相关条款进
行修订。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关制度全文。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
   4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    为更好的规范公司治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高
公司质量，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及规范性文件的
相关规定及修订情况，结合实际情况，对公司《独立董事工作制度》的相关条款
进行修订。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关制度全文。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
   5、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
    为更好的规范公司治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高
公司质量，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及规范性文件的
相关规定及修订情况，结合实际情况，对公司《审计委员会工作细则》的相关条
款进行修订。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关制度全文。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   6、审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
    为更好的规范公司治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高
公司质量，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及规范性文件的
相关规定及修订情况，结合实际情况，对公司《提名委员会工作细则》的相关条
款进行修订。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关制度全文。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   7、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    为更好的规范公司治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高
公司质量，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及规范性文件的
相关规定及修订情况，结合实际情况，对公司《薪酬与考核委员会工作细则》的
相关条款进行修订。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关制度全文。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   8、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    为更好的规范公司治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高
公司质量，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及规范性文件的
相关规定及修订情况，结合实际情况，对公司《关联交易管理制度》的相关条款
进行修订。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关制度全文。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
   9、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    为更好的规范公司治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高
公司质量，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及规范性文件的
相关规定及修订情况，结合实际情况，对公司《募集资金管理制度》的相关条款
进行修订。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关制度全文。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    10、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意定于 2024 年 1 月 3 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审
议上述需要提交股东大会审议的议案。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件
    1.第二届董事会第五次会议决议。

    特此公告。

                                     安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 18 日