证券代码：301235              证券简称：华康医疗          公告编号：2023-077



                    武汉华康世纪医疗股份有限公司
                 第二届监事会第九次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    武汉华康世纪医疗股份有限公司（“华康医疗”或“公司”）第二届监事会第
九次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18
日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议
由监事会主席彭胡杨先生主持。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年
半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

  （二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

    经审核，监事会认为：本公司已严格按照相关规定，管理和使用募集资金，不
存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，不存在违规使
用情形。
     具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

     （三）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
     经审核，监事会认为：聘任会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。

      具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
续聘公司2023年度审计机构的公告》。

     表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

     本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

     （四）审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司开立保函提供反担保暨关
联交易的议案》
     经审核，监事会认为：公司控股股东、实际控制人谭平涛先生、胡小艳女士为
公司开立保函向担保公司提供反担保总金额不超过150,000万元，是为了保障公司经
营业务正常运转，将对公司经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。上述
关联交易是基于公司业务和日常经营需要而开展，具有必要性，不存在通过关联交
易对公司或关联方进行利益输送、调节收入利润或成本费用的情形。

     具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控
股股东、实际控制人为公司开立保函提供反担保暨关联交易的公告》。

     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

     本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

     三、备查文件
     公司第二届监事会第九次会议决议。


         特此公告。


                                               武 汉 华康 世纪 医疗 股份 有限 公
司
    监事会
2023年8月30日