华康医疗:独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见2023-08-30
武汉华康世纪医疗股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国
证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》
及《公司章程》等有关规定,我们作为武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称“公
司”)的独立董事,本着勤勉尽责的态度,在审阅公司第二届董事会第九次会议相关文
件及材料后,基于客观及独立判断的立场,发表以下独立意见:
一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022
年修订)》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,我们认真审核了公司董事会编制
的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,现发表如下独立意见:
公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所关于公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、关于公司 2023 年上半年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用及对
外担保情况的独立意见
我们对公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了核
查,基于客观、独立判断的立场,现发表如下意见:
1、截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公
司资金的情况。
2、截至 2023 年 6 月 30 日,公司严格按照有关规定,规范对外担保行为,控制对
外担保风险,公司及子公司不存在对外担保事项。
我们认为,报告期内,公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方违规占用公司
资金的情况。公司严格控制关联方资金占用和对外担保风险,维护广大投资者的利益,
符合有关规定和要求。
三、关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见
经核查,我们认为:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务
审计从业资格,具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服
务的经验和能力,能够满足公司财务审计工作的要求。公司本次聘任会计师事务所事项
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,有利于保持公司审计工作的连续性和稳定
性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。聘任会计师事务所的理由正当,相关审议
程序的履行充分、恰当。
我们同意聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计服务机
构,并同意将《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司 2023 年第三次临时
股东大会审议。
四、关于控股股东、实际控制人为公司开立保函提供反担保暨关联交易独立意见
经核查,我们认为:公司控股股东、实际控制人谭平涛先生、胡小艳女为公司开立
保函向第三方担保公司提供反担保,解决了公司开立保函的问题,是为了保障公司经营
业务正常运转,将对公司经营产生积极影响,符合公司和全体股东的利益。本次关联
交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果无负面影响,且不会影响公司的独立性,
不存在损害公司或非关联股东的利益的情况。本议案的内容和决策程序合法有效,符合
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会《上市公司监管指
引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等相关规定。审
议该事项时,关联董事已回避表决。
因此,我们同意本事项,并同意将其提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《武汉华康世纪医疗股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
九次会议相关事项的独立意见》之签字页)
独立董事:
余亮 齐亮 郭孟焕
2023 年 8 月 29 日