金道科技:第二届监事会第十一次会议决议公告2023-05-23
证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2023-038
浙江金道科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会
议于 2023 年 5 月 20 日在浙江省绍兴市越城区中兴大道 22 号浙江金道科技股份
有限公司会议室召开,由监事会主席徐德良先生主持,以现场投票的方式进行
表决。本次监事会应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。公司部分高
级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 5 月 10 日通过电子邮件、
短信、电话通知的方式送达至各位监事,本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登
记的议案》
经审核,监事会认为:公司结合实际情况,拟对经营范围变更及《公司章
程》进行修订,并提请股东大会授权经营管理层在有关法律、法规允许的范围
内全权办理工商变更登记等相关事宜,《公司章程》最终修订情况以市场监督
管理部门核准为准。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并
授权办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-039)。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
三、备查文件
1、《浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
浙江金道科技股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 22 日