证券代码：301279          证券简称：金道科技         公告编号：2023-038




                     浙江金道科技股份有限公司
              第二届监事会第十一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会
议于 2023 年 5 月 20 日在浙江省绍兴市越城区中兴大道 22 号浙江金道科技股份
有限公司会议室召开，由监事会主席徐德良先生主持，以现场投票的方式进行
表决。本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。公司部分高
级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 5 月 10 日通过电子邮件、
短信、电话通知的方式送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登
记的议案》

    经审核，监事会认为：公司结合实际情况，拟对经营范围变更及《公司章
程》进行修订，并提请股东大会授权经营管理层在有关法律、法规允许的范围
内全权办理工商变更登记等相关事宜，《公司章程》最终修订情况以市场监督
管理部门核准为准。
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并
授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-039）。
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    三、备查文件
1、《浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》


特此公告。




                                         浙江金道科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2023 年 5 月 22 日