金道科技:2023年第四次临时股东大会决议公告2023-10-12
证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2023-065
浙江金道科技股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、股东大会的召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为:2023 年 10 月 12 日(星期四)下午 14:00 开始;
网络投票时间:2023 年 10 月 12 日,其中通过深圳证券交易所交易系统进
行投票的时间为 2023 年 10 月 12 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:
00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 12 日上午
9:15-下午 15:00。
2、会议召开和表决方式:
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。
3、召集人:公司董事会。
4、现场会议召开地点:浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号公司会议室。
5、现场会议主持人:董事长金言荣先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 69,007,400 股,占上市公司总
股份的 69.0074%。其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 69,000,000 股,
占上市公司总股份的 69.0000%。通过网络投票的股东 2 人,代表股份 7,400
股,占上市公司总股份的 0.0074%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 2 人,代表股份 7,400 股,占上市公司总
股份的 0.0074%。其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上
市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 2 人,代表股份 7,400 股,
占上市公司总股份的 0.0074%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席(列席)
了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
议案 1:审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》
总表决情况:
同意 69,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9893%;反对 400
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 7,000 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0101%。
中小股东总表决情况:
同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;反对 400 股,
占出席会议的中小股东所持股份的 5.4054%;弃权 7,000 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 94.5946%。
本议案获得通过。
四、律师见证情况
(一)律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所
(二)律师姓名:姚轶丹、郭磊
(三)结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、浙江金道科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议;
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江金道科技股份有限公司 2023
年第四次临时股东大会的法律意见书》;
3、交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江金道科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 12 日