证券代码：301311          证券简称：昆船智能          公告编号：2023-042



                   昆船智能技术股份有限公司
            第一届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次
会议通知于 2023 年 5 月 12 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2023
年 5 月 17 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，其中董事尹顺川、独立董事董中浪、戴扬以通讯方式
出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长王洪波先生
召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候
选人的议案》
    鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第一届董事会提名王
洪波先生、颜洪波先生、余红峪女士、卢孝州先生、徐信荣先生、甘仲平先生为
公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日
起生效。
    为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第一届董事会将
继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。
    逐项表决结果如下：
    1.1 提名王洪波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
    1.2 提名颜洪波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
    1.3 提名余红峪女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
    1.4 提名卢孝州先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
    1.5 提名徐信荣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
    1.6 提名甘仲平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于董事会换届选举的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
    2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选
人的议案》
    鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公
司第一届董事会提名董中浪先生、戴扬先生、杨勇先生为公司第二届董事会独立
董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
    为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第一届董事会将
继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。
    逐项表决结果如下：
    2.1 提名董中浪先生为公司第二届董事会独立董事候选人
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    2.2 提名戴扬先生为公司第二届董事会独立董事候选人
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    2.3 提名杨勇先生为公司第二届董事会独立董事候选人
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于董事会换届选举的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对进行表决。选举独
立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东
大会审议。
    3、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会拟定于 2023 年 6 月 2 日召开昆船智能技术股份有限公司 2023
年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开，对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第一届董事会第二十三次会议决议;
    2、独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


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                                                                     董事会
                                                          2023 年 5 月 18 日