证券代码：301316              证券简称：慧博云通        公告编号：2023-034



                   慧博云通科技股份有限公司
            第三届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    慧博云通科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次会议于2023
年6月21日以通讯会议的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持，会议通知
已于2023年6月19日以人工送达、电子邮件等方式发出。
    本次会议应参加表决的董事10名，实际参加表决的董事10名。本次会议的召集、
召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、会议审议情况
    （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
    为满足公司控股子公司百硕同兴科技（北京）有限公司（以下简称百硕同兴）业
务发展及生产经营的资金需求，公司拟为百硕同兴向中国银行股份有限公司北京分行
申请综合授信提供总额度不超过5,000万元人民币的连带责任保证担保。以上担保额度
自董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司董事长在上述额度范围及期限
内签署担保事项的相关法律文件。
    与会董事审议认为：本次为控股子公司百硕同兴申请综合授信提供总额度不超过
5,000万元人民币的连带责任保证的事项，系为满足子公司日常经营需要而提供的必要
担保，虽控股子公司其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对其具有
实际控制权，能够对其经营进行有效管控。本次担保不会对公司的正常经营产生重大
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
    （二）审议通过《关于调整董事会成员的议案》
    基于公司经营发展需要及管理人员分工安排，经与独立董事冯晓协商一致，公司
董事会决定调整冯晓在公司担任的职务，调整后冯晓不再担任公司独立董事职务及公
司董事会审计委员会委员职务，公司将聘请其担任公司战略顾问。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
    本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    公司董事会同意根据实际情况及运作需求修订《公司章程》，将公司董事会人数
由10人调整为9人，其中3名为独立董事。同时调整《公司章程》中关于副董事长及副
总经理的相关表述。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公
司章程修订对照表》及《公司章程》。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
    本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

    （四）审议通过《关于变更第三届董事会审计委员会委员的议案》
    根据《深圳证券交易所上市公司上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意由独立董事王丛虎担任第三
届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。变更后的审计委员会组成情况如下：


 董事会专门委员会       主任委员                       委员

    审计委员会           张国华              谢海闻            王丛虎

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

    （五）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意于2023年7月7日（星期五）14:30召开2023年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

三、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。



特此公告。




                                        慧博云通科技股份有限公司董事会
                                                         2023年6月21日