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北京市康达律师事务所
关于深圳光大同创新材料股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2023】第 0731 号
致：深圳光大同创新材料股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳光大同创新材料股份
有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第五次临
时股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简
称“《股东大会规则》”）、 深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、
《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，
就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结
果发表法律意见。
关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：
1、在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程
序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法
律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和
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法律意见书
准确性发表意见。
2、本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本《法律意见
书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
3、公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有
关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相
关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
4、本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件
予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目
的。
基于上述本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第一届董事会第三十六次会议决议同意召开。
根据发布于指定信息披露媒体的《深圳光大同创新材料股份有限公司关于召
开 2023 年第五次临时股东大会通知的公告》，公司董事会于本次会议召开十五日
前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开
方式、审议事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30 在深圳市
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法律意见书
南山区深铁金融科技大厦 26 楼深圳光大同创新材料股份有限公司会议室，由马
增龙先生主持。
本次会议的网络投票时间为 2023 年 12 月 25 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15－9:25、9:30
－11:30，下午 13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 4 名代表 7 名股东，代表公司有表决
权的股份共计 57,000,300 股，占公司有表决权股份总数的 75.0004%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次
会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会
议的股东及股东代理人共计 4 名代表 7 名股东，代表公司有表决权的股份共计
57,000,300 股，占公司有表决权股份总数的 75.0004%。
上述股份的所有人为截至 2023 年 12 月 19 日（星期二）收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计
0 名，代表公司有表决权的股份共计 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
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法律意见书
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计 3
名，代表公司有表决权的股份共计 3,386,184 股，占公司有表决权股份总数的
4.4555%。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级
管理人员，以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，该等人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名
投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以
及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司
向公司提供。现场投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结
果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事
候选人的议案》
1.01 审议通过了《选举马增龙先生为第二届董事会非独立董事的议案》
该议案的表决结果为：获得选举票数 57,000,300 票，占出席本次会议的股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%。
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法律意见书
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：获得选举票数 3,386,184 票，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%。
1.02 审议通过了《选举张京涛先生为第二届董事会非独立董事的议案》
该议案的表决结果为：获得选举票数 57,000,300 票，占出席本次会议的股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：获得选举票数 3,386,184 票，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%。
1.03 审议通过了《选举马英女士为第二届董事会非独立董事的议案》
该议案的表决结果为：获得选举票数 57,000,300 票，占出席本次会议的股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：获得选举票数 3,386,184 票，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%。
1.04 审议通过了《选举王辉先生为第二届董事会非独立董事的议案》
该议案的表决结果为：获得选举票数 57,000,300 票，占出席本次会议的股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：获得选举票数 3,386,184 票，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%。
2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选
人的议案》
2.01 审议通过了《选举唐都远先生为第二届董事会独立董事的议案》
该议案的表决结果为：获得选举票数 57,000,300 票，占出席本次会议的股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：获得选举票数 3,386,184 票，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%。
2.02 审议通过了《选举冯泽辉先生为第二届董事会独立董事的议案》
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该议案的表决结果为：获得选举票数 57,000,300 票，占出席本次会议的股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：获得选举票数 3,386,184 票，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%。
2.03 审议通过了《选举曾晓亮先生为第二届董事会独立董事的议案》
该议案的表决结果为：获得选举票数 57,000,300 票，占出席本次会议的股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：获得选举票数 3,386,184 票，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%。
3、逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
3.01 审议通过了《选举吴永红为第二届监事会非职工代表监事的议案》
该议案的表决结果为：获得选举票数 57,000,300 票，占出席本次会议的股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%。
3.02 审议通过了《选举何健雄为第二届监事会非职工代表监事的议案》
该议案的表决结果为：获得选举票数 57,000,300 票，占出席本次会议的股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本《法律意见书》一式二份，具有同等法律效力。
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