证券代码：301388       证券简称：欣灵电气          公告编号：2023-054


                      欣灵电气股份有限公司
                 第九届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议（以下简
称“本次会议”）于 2023 年 12 月 7 日 17 点在公司会议室以现场方式召开。全体监
事一致同意豁免本次会议通知时限，本次会议通知于当天以电话和口头等的方式发出。
本次会议由杜勇杰先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于对外捐赠的议案》
    经审议，监事会认为：为积极履行上市公司社会责任，体现社会担当，公司拟使
用自有资金向乐清市慈善总会柳市专户捐赠 50 万元。本次对外捐赠对公司当期及未
来经营业绩不构成重大影响，亦不构成关联交易，不存在损害中小股东利益的情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
   1、第九届监事会第五次会议决议。
    特此公告。
                                                 欣灵电气股份有限公司监事会
                                                            2023 年 12 月 7 日




                                      1