证券代码：301391            证券简称：卡莱特            公告编号：2023-029




                    卡莱特云科技股份有限公司
              第一届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会
议通知于 2023 年 5 月 21 日以邮件的形式发出，会议于 2023 年 5 月 24 日以现场
表决的方式召开。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会议应出席的监事 3 人，
实际出席的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章
程》（（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<卡莱特云科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为《卡莱特云科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股权激励管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
法规及规范性文件的规定。本次限制性股票激励计划的实施将有利于建立、健全
公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强管理人员及核心骨干的主动性、
积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
    审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《卡莱
特云科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于<卡莱特云科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
    经审议，监事会认为：公司《卡莱特云科技股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司本激励计划的顺利实施，确保本激
励计划规范运行，符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司
本激励计划的顺利实施，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理
人员、核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
    审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《卡莱
特云科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《关于核实<卡莱特云科技股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
    经对《卡莱特云科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
确定的激励对象的主体资格进行审慎核查，公司监事会认为：列入公司本次限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《中华人民共和国
证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在《上
市公司股权激励管理办法》第八条和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
8.4.2 条规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《卡莱特云科技有限公司
2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为
公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，以内部张贴的形式，在公司内部公示激励对象的
姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5
日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《卡莱
特云科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
    4、审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施地点、变更实施方式
并调整内部投资结构的议案》
    监事会认为：公司本次部分募投项目新增实施地点、变更实施方式并调整内
部投资结构，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不会对项目实施造成实质影
响，符合公司发展战略需求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。
    因此，监事会一致同意本次部分募集资金投资项目新增实施地点、变更实施
方式并调整内部投资结构的事项。
    审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
部分募集资金投资项目新增实施地点、变更实施方式并调整内部投资结构的公告》
（公告编号：2023-030）。

    三、备查文件

    1、卡莱特云科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议。


    特此公告。




                                               卡莱特云科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                        2023 年 5 月 25 日