证券代码：301391       证券简称：卡莱特           公告编号：2023-039


                   卡莱特云科技股份有限公司
               第一届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏

    一、董事会会议召开情况

    卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次
会议通知于 2023 年 6 月 25 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2023 年 7 月
5 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长周锦志先生主持，会
议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中，周锦志、章成、张忠培、
董秀琴以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的议案》
    鉴于本激励计划首次授予的激励对象中，有 1 名激励对象因离职不再符合
本次激励计划的激励对象资格，3 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其
授予的全部限制性股票，根据本激励计划相关规定和公司股东大会的授权，公
司董事会同意对本次激励计划首次授予激励对象名单进行调整。本次调整后，
公司本次激励计划首次授予激励对象人数由 189 人调整为 185 人，同时前述 4
名激励对象自愿全部放弃认购的限制性股票将分配给本激励计划的其他激励对
象，本激励计划授予的限制性股票总数量保持不变。
    本次调整后的激励对象属于经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过
的本次激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本次激励计划其
他内容与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。
    公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    审议结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中关联董事黄孟怀
先生回避表决。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》（公告编号：
2023-041）。
    2、审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 1 号——业务办理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等
有关规定，以及公司于 2023 年 6 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会的
授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2023 年 7 月
5 日作为首次授予日，以 57.08 元/股的授予价格向符合条件的 185 名激励对象共
计授予 68.00 万股限制性股票。
    公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    审议结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中关联董事黄孟怀
先生回避表决。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编
号：2023-042）。

    三、备查文件

    1、卡莱特云科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议；
    2、卡莱特云科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相
关事项的独立意见。


    特此公告。



                                               卡莱特云科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2023 年 7 月 5 日