证券代码：301391       证券简称：卡莱特           公告编号：2023-040


                    卡莱特云科技股份有限公司
               第一届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次
会议通知于 2023 年 6 月 25 日以邮件的形式发出，会议于 2023 年 7 月 5 日以现
场表决的方式召开。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会议应出席的监事 3
人，实际出席的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份
有限公司章程》（（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的议案》
    经审核，监事会认为：
    本次授予部分激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司
全体股东特别是中小股东的合法利益的情形。调整后的激励对象均符合《上市
公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，
其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》（公告编号：
2023-041）。
    2、审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：
    （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激
励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    （2）激励对象符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》规
定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象
条件，符合《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主
体资格合法、有效。
    （3）授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激
励计划（草案）》的有关规定。
    综上，本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2023 年 7 月 5 日作
为首次授予日，以 57.08 元/股的授予价格向符合条件的 185 名激励对象共计授
予 68.00 万股限制性股票。
    审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编
号：2023-042）。

    三、备查文件

    1、卡莱特云科技股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议。


    特此公告。




                                                卡莱特云科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                        2023 年 7 月 5 日