证券代码：301391           证券简称：卡莱特          公告编号：2023-060




                    卡莱特云科技股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏

     卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 15 日召
开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
同意公司修订《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
中的部分条款，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

     一、《公司章程》修订情况

     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公
司章程》进行修订，具体修订条款如下：

序号       原《公司章程》条款                 修改后《公司章程》条款
                                              第一百一十条 公司董事会应
             第一百一十条 公司董事会
                                          当设立审计委员会，并根据需要设
       应当设立审计委员会，并根据需要
                                          立战略、提名、薪酬与考核等专门
       设立战略、提名、薪酬与考核等专
                                          委员会。专门委员会对董事会负责，
       门委员会。专门委员会对董事会负
                                          依照本章程和董事会授权履行职
       责，依照本章程和董事会授权履行
                                          责，提案应当提交董事会审议决定。
       职责，提案应当提交董事会审议决
 1                                        专门委员会成员全部由董事组成，
       定。专门委员会成员全部由董事组
                                          审计委员会成员应当为不在公司担
       成，其中审计委员会、提名委员会、
                                          任高级管理人员的董事，其中独立
       薪酬与考核委员会中独立董事占
                                          董事应当过半数，并由独立董事中
       多数并担任召集人，审计委员会的
                                          会计专业人士担任召集人。薪酬与
       召集人为会计专业人士。
                                          考核委员会、提名委员会中独立董
                                          事应当过半数并担任召集人。

     除上述修订外，《公司章程》其他内容不变，具体以工商登记机关核准结果
为准。根据上表删除和调整章程原相关条款后，章程的条款序号依次顺延调整，
章程中引用的条款序号也因此相应调整。

    本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后生效，修订后
的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                               卡莱特云科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2023 年 11 月 16 日