证券代码：301391           证券简称：卡莱特             公告编号：2023-065


                   卡莱特云科技股份有限公司
            第一届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一
次会议通知于 2023 年 11 月 30 日以邮件、专人送达的形式发出，会议于 2023
年 12 月 4 日以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会议
应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《卡
莱特云科技股份有限公司章程》（（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次增加全资子公司深圳市同尔智造有限公司
为募集资金投资项目“LED 显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目”的实施
主体有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、
合规。
    审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
部分募集资金投资项目新增实施主体的公告》（公告编号：2023-066）。

    三、备查文件

    1、卡莱特云科技股份有限公司第一届监事会第二十一次会议决议。


    特此公告。
卡莱特云科技股份有限公司
         监事会
     2023 年 12 月 5 日