证券代码：301399           证券简称：英特科技          公告编号：2023-051




       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       浙 江 英 特 科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月13日召开了
第二届董事会第三次会议，审议通过了关于修订公司部分治理制度的议案，现将
相关情况公告如下：



       根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公 司 规 范 运 作
（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实 际情况，
公司修订了部分治理制度。

       本次拟修订的相关制度清单如下：

序号                     制度名称                       是否提交股东大会
  1      《独立董事工作制度》                                 是
 2       《董事会提名委员会议事规则》                           否
 3       《董事会薪酬与考核委员会议事规则》                     否
 4       《董事会战略委员会议事规则》                           否
 5       《董事会审计委员会议事规则》                           否

       上 述 第1项制度 修订尚需 提交公司股 东大会审 议，其余修订的制度自公司
董事会审议通过之日起生效实施。修订后的制度详见公司在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的相关内容。



       （一）第二届董事会第三次会议决议

     特此公告。
                                                    浙江英特科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                              2023年12月14日