股票简称：山东钢铁     证券代码：600022    编号：2023-036

            山东钢铁股份有限公司
    第七届董事会第二十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
  承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮
件和直接送达的方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 30 日下午以通讯方
式召开。
    （四）本次董事会会议应到董事 7 人，实际出席会议的董
事 7 人。
    （五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事
和高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议听取了总经理 2023 年半年度工作汇报，以通讯表
决方式审议并通过了以下议案。
    （一）关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    （二）山东钢铁股份有限公司关于山东钢铁集团财务有限
公司 2023 年半年度风险持续评估报告的议案
    本议案属于关联交易，公司关联董事王向东先生、孙日东
先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                         山东钢铁股份有限公司董事会
                             2023 年 8 月 31 日




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