A 股简称：招商银行         A 股代码：600036       公告编号：2023-051


                     招商银行股份有限公司
       第十二届董事会第二十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2023年9月

18日以电子邮件方式发出第十二届董事会第二十四次会议通知，于9

月19日以远程视频电话会议方式召开会议。会议应参会董事15名，实

际参会董事14名，缪建民董事长因其他公务原因未出席，委托王良董

事代为出席会议。根据董事会推举，王良董事主持了会议。本公司9

名监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招

商银行股份有限公司章程》等有关规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于聘任王颖女士为招商银行副行长的议案》，

同意聘任王颖女士为招商银行副行长，任期自国家金融监督管理总局

核准其副行长任职资格之日起，至第十二届董事会届满之日止。

    同意：15票               反对：0票              弃权：0票



    二、审议通过了《关于聘任彭家文先生为招商银行副行长的议案》，

同意聘任彭家文先生为招商银行副行长，任期自国家金融监督管理总

局核准其副行长任职资格之日起，至第十二届董事会届满之日止。

    同意：15票               反对：0票              弃权：0票
                                  1
   本公司董事会提名委员会已审议通过上述两项议案，并同意将其

提交本公司董事会审议。


   特此公告。


   附件：1. 王颖女士和彭家文先生简历及相关信息
         2. 招商银行独立董事关于高级管理人员任职的独立意见


                                招商银行股份有限公司董事会

                                      2023 年 9 月 19 日




                            2
附件 1：王颖女士和彭家文先生简历及相关信息



    王颖女士，1972 年 11 月出生，本公司行长助理。南京大学政治

经济学专业硕士，经济师。1997 年 1 月加入本公司，历任北京分行行

长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行行长，2023 年 2 月起任本

公司行长助理。

    就本公司所知，截至本公告日期，王颖女士持有本公司 230,000

股 A 股。

    彭家文先生，1969 年 5 月出生，本公司行长助理兼财务负责人、

董事会秘书。中南财经大学国民经济计划专业本科学历，高级经济师。

2001 年 9 月加入本公司，历任本公司总行计划财务部总经理助理、

副总经理，总行零售综合管理部副总经理、总经理，总行零售金融总

部副总经理、副总裁、副总裁兼总行零售信贷部总经理，郑州分行行

长，总行资产负债管理部总经理，2023 年 2 月起任本公司行长助理。

兼任本公司财务负责人、董事会秘书、公司秘书、《香港联合交易所

有限公司证券上市规则》第 3.05 条项下之授权代表、总行资产负债

管理部总经理。

    就本公司所知，截至本公告日期，彭家文先生持有本公司 216,900

股 A 股。

    除上文所述外，王颖女士和彭家文先生与本公司其他董事、监事、

高级管理人员或主要股东无任何关系。王颖女士和彭家文先生与本公

司不存在利益冲突，不存在重大失信等不良记录情况，也不存在相关

                              3
法律法规、规则规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。截至

本公告日期，王颖女士和彭家文先生均未受过国务院证券监督管理机

构及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。




                             4
附件 2

                      招商银行独立董事

               关于高级管理人员任职的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》

的有关规定，我们作为招商银行的独立董事，以客观、独立的角度作

出判断，认为聘任王颖女士和彭家文先生为招商银行副行长的程序符

合法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的相关规定，王颖女士

和彭家文先生具备金融机构高级管理人员任职资格，同意董事会聘任

王颖女士和彭家文先生为招商银行副行长，任期自国家金融监督管理

总局核准其任职资格之日起，至第十二届董事会届满之日止。



                        招商银行股份有限公司独立董事

               王仕雄、李孟刚、刘俏、田宏启、李朝鲜、史永东

                               2023 年 9 月 19 日




                              5