证券代码：600103          证券简称：青山纸业            公告编号：临 2023-032


                   福建省青山纸业股份有限公司
                      十届五次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
     福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）十届五次董事会会议于
2023 年 8 月 8 日发出通知，2023 年 8 月 18 日在福建省福州市五一北路 171 号新
都会花园广场 16 楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参加董
事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了本次会
议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《2023 年半年度报告》及摘要
     公司董事会认为：报告期内，公司按照企业会计制度规范运作，公司 2023
年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，
公司各董事及高管人员保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见 2023 年 8 月
22 日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公
司 2023 年半年度报告》全文及《福建省青山纸业股份有限公司 2023 年半年度报
告摘要》。
     2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
     根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要
求，公司董事会编制《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》并披露相关情况。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体详见公司于 2023 年 8 月
22 日在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司董
事会关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
     3、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
     为规范公司关联交易行为，提高规范运作水平，保护公司和公司全体股东的
合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交
易与关联交易》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的
监管要求》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，对公司原有《关联交易
管理制度》部分条款进行修订。
     表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。修订后制度完整版详见公司于2023
年8月22日在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公

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司关联交易管理制度》（修订版）。
     4、审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》
     为规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管
理，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者合法权益，根据《公
司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》及
《公司章程》等规定，结合本公司实际情况，对原有《信息披露事务管理制度》
《信息披露管理制度》进行了合并，并对部分条款进行修订。
     表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。修订后制度完整版详见公司于2023
年8月22日在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公
司信息披露事务管理制度》（修订版）。

    特此公告

                                             福建省青山纸业股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                   2023 年 8 月 22 日




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