证券代码：600105           证券简称：永鼎股份        公告编号：临 2023-090
债券代码：110058           债券简称：永鼎转债


                      江苏永鼎股份有限公司
    第十届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

    （一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2023 年第
四次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次会议通知和资料于 2023 年 12 月 8 日以专人送达和电子邮件的方
式向全体董事发出。
    （三）本次会议于 2023 年 12 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式在公
司二楼会议室召开。
    （四）本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。
    （五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列
席了会议。
     二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》；
    本着互保互利的原则，同意公司为控股股东永鼎集团有限公司申请银行授信
提供担保，担保金额合计 15,000 万元。具体内容详见公司于同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股股东提供担保暨关联交易的公
告》(临 2023-092)。
    独立董事对该议案出具了事前认可的声明，并发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事莫思铭先生、张功
军先生回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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    公司拟定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的
表决方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司 2023 年第三次临
时股东大会的通知》（临 2023-093）。
    特此公告。




                                            江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 12 日




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