证券代码：600289         证券简称： ST 信通         公告编号：临 2023-060




                      亿阳信通股份有限公司
             关于第九届董事会第三次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2023
年 8 月 29 日以网络视频会议方式召开。2023 年 8 月 18 日，公司以电子邮件等
方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次
应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司第九届监事会 3 位监事出席
会议，公司高级管理人员列席本次会议。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记
名投票的方式，审议通过了如下决议：

   一、以全票审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

   二、以全票审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

   三、以全票审议通过了《公司关于 2016 年度第一期员工持股计划继续延长
存续期的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事陈晓峰、李鹏回避表决。


    特此公告。




                                              亿阳信通股份有限公司董事会
                                                  2023 年 8 月 31 日
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