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公司公告

中航机载:中航机载独立董事关于对控股子公司增资暨关联交易的独立意见2023-10-25  

                                                                   中航机载



               中航机载系统股份有限公司独立董事

           关于对控股子公司增资暨关联交易的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和

国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司独立董事管理办法》《上海证券

交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交

易与关联交易》等有关法律法规和《中航机载系统股份有限公司章程》(以下

简称“《公司章程》”)的有关规定,我们作为中航机载系统股份有限公司(以

下简称“公司”)的独立董事,本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判

断的立场,经审慎分析,在事前知晓并认真审阅公司第七届董事会 2023 年度

第七次会议(临时)审议的《关于审议对控股子公司增资暨关联交易的议案》

后,发表如下独立意见:

    本次对公司控股子公司陕西华燕航空仪表有限公司(以下简称“华燕仪

表”)进行增资,有利于华燕仪表更好地完成“十四五”科研生产任务,增强

华燕仪表经营效益和发展后劲,符合公司的战略布局和发展规划,对公司目前

财务状况无不良影响。本次公司与关联方对华燕仪表进行同比例增资,不影响

公司对华燕仪表的持股比例,不存在损害上市公司及股东利益,特别是中小股

东利益的情形。本次关联交易事项在董事会审议过程中,关联董事依法进行了

回避表决,审议程序合法、合规。综上,我们同意《关于审议对控股子公司增

资暨关联交易的议案》。

    (以下无正文)
                                                中航机载



独立董事签字:




         ________    ________

                 杨有红           张金昌




          ________   ________

                 魏法杰           景   旭
                                                中航机载



独立董事签字:




         ________    ________

                 杨有红           张金昌




          ________   ________

                 魏法杰           景   旭
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巍 立董事签字   1




                    扬有 红   张金 爨


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