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汉马科技:汉马科技独立董事候选人声明(汪家常)2023-09-26  

    汉马科技集团股份有限公司




                    汉马科技集团股份有限公司
                          独立董事候选人声明

    本人汪家常,已充分了解并同意由提名人汉马科技集团股份有限公司董事会
提名为汉马科技集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,
本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任汉马科技集团股份有
限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:
    一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规
章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立
董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》
及相关规定取得独立董事资格证书。
    二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:
    (一)《公司法》关于董事任职资格的规定;
    (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;
    (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;
    (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
    (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;
    (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
    三、本人具备独立性,不属于下列情形:
    (一)在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社
会关系;
    (二)直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 10 名股东中的
自然人股东及其配偶、父母、子女;
    (三)在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前 5 名
股东任职的人员及其配偶、父母、子女;
    (四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、

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子女;
       (五)与公司及公司控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务
往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人
员;
       (六)为公司及公司控股股东、实际控制人或者各自的附属企业提供财务、
法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全
体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及
主要负责人;
       (七)最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形之一的人员;
       (八)法律、行政法规、部门规章、上交所业务规则及《公司章程》规定的
不具备独立性的其他人员。
       四、本人无下列不良纪录:
       (一)最近 36 个月内因证券期货违法犯罪,受到中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)行政处罚或者司法机关刑事处罚的;
       (二)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立
案侦查,尚未有明确结论意见的;
       (三)最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的;
       (四)存在重大失信等不良记录;
       (五)在过往任职独立董事期间因连续 2 次未亲自出席也不委托其他独立董
事代为出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以解除职务,未满 12 个月
的;
       (六)法律、行政法规、部门规章、上交所业务规则规定的其他情形。
       五、包括汉马科技集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公
司数量未超过三家;本人在汉马科技集团股份有限公司连续任职未超过六年。
       六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验,具备会计学专业教授资格。
       本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培
训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
       本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任
何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券
交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

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