晋西车轴:晋西车轴第七届董事会第十四次会议决议公告2023-06-17
证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临 2023-034
晋西车轴股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于
2023 年 6 月 16 日在晋西宾馆会议室召开,会议通知于 2023 年 6 月 9 日以书面或
邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名,实际参加表决的董
事 7 名,其中:以授权委托方式出席的董事 2 名,职工董事张修峰(因工作原因)
委托董事刘铁、独立董事张鸿儒(因工作原因)委托独立董事姚小民代为出席会
议并行使表决权,符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司监事及高级管理
人员列席了本次会议。会议由董事长吴振国先生主持。
经认真审议,投票表决,全体董事作出如下决议:
选举张修峰为公司董事会提名委员会委员,赞成的 7 人,反对的 0 人,弃权
的 0 人。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
2023 年 6 月 17 日