中信建投证券股份有限公司关于山东新华医疗器械股份有
            限公司增加日常关联交易事项的核查意见

    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作
为山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“新华医疗”、“公司”）非公开发
行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续
督导》等相关法律法规的要求，对新华医疗增加日常关联交易事项进行了审慎
核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、日常关联交易基本情况

         2023 年度日常关联交易履行的审议程序

     2023 年 3 月 29 日，公司召开了第十届董事会第三十三次会议，会议审议
通过了《关于确认公司 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易
的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站等指
定信息披露媒体发布的《新华医疗日常关联交易公告》（公告编号：临 2023-019
号）。

    2023 年 4 月 21 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于确
认公司 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的议案》。具体
内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体
发布的《新华医疗 2022 年年度股东大会决议公告》公告编号：临 2023-026 号）。

         本次增加日常关联交易履行的审议程序

    公司拟向控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“山东
健康”）下属子公司山东康源堂药业股份有限公司（以下简称“康源堂”）销售
中药制药设备等，公司于 2023 年 10 月 23 日召开第十一届董事会第五次会议，
会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加日常
关联交易的议案》；公司独立董事予以事前认可，并发表了同意的独立意见。



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     本次增加日常关联交易的金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》规
定的提交公司股东大会审议的标准，无需提交公司股东大会审议。

       本次日常关联交易预计额度增加情况

     公司本次预计增加关联交易额度为人民币 8,700 万元，具体情况如下：
                                                                       单位：万元
                       2023 年初至 9   原预
  关联交易                                     本次预计   本次增加后     调整原
              关联人   月 30 日已发    计金
    类别                                       增加额     的预计金额       因
                       生的交易金额      额
 向关联方销
 售制药装备   康源堂               0       0      8,700        8,700    业务发展
 等


二、关联方介绍和关联关系

       关联方介绍

     1、机构名称：山东康源堂药业股份有限公司

     2、法定代表人：闫庆康

     3、注册资本： 6,640.1943 万元人民币

     4、注册地址：山东省济宁市微山县东风东路 30 号高新技术产业园 17 号
楼

     5、经营范围：许可项目：药品生产；动物饲养；药品批发；药品零售；茶
叶制品生产；保健食品生产；食品销售；中药饮片代煎服务；药品进出口。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中草药种植；地产中草药(不含中
药饮片）购销；中药提取物生产；农副产品销售；保健食品（预包装）销售；
中草药收购；医学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）

     6、主要财务数据：截止 2023 年 6 月 30 日，康源堂总资产为 49,933.13 万
元，总负债为 20,465.05 万元 ，所有者权益为 29,468.08 万元。2023 年 1-6 月，
康源堂实现营业收入 21,507.41 万元，净利润 1,685.69 万元。

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      关联关系介绍

    公司的控股股东山东健康为康源堂的第一大股东，公司与康源堂的交易形
成关联交易。

      前期同类日常关联交易的执行情况和履约能力分析

     前述关联方资信情况良好，有良好的履约能力，前期未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

      关联交易主要内容

    在符合法律法规、监管机构要求和内部管理制度的前提下，公司与康源堂
主要开展销售中药制药装备等产品和服务。

      定价政策

    公司与康源堂的日常关联交易以市场公允价格进行，交易定价参考与独立
第三方发生的交易价格确定。

四、关联交易对上市公司的影响

    公司与康源堂的日常关联交易，是双方生产经营所需，随着规模效应的扩
大，有利于增强公司市场竞争力，进一步提升公司的盈利能力, 上述日常关联
交易不存在损害上市公司和股东利益的情形。

五、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    1、公司本次增加日常关联交易属于正常的商业经营行为，该关联交易不会
对公司的独立性产生影响。关联交易定价合理、客观公允，不存在违反相关法
律、法规、公司章程、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    2、公司对于本次增加日常关联交易已经履行了相应的董事会决策程序，独
立董事进行了事前认可并发表了明确的同意意见，截至目前审批程序符合相关
法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

                                  3
3、保荐机构对公司本次增加日常关联交易事项无异议。

（以下无正文）




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