证券代码：600666            证券简称：ST 瑞德           公告编号：临 2023-070


                     奥瑞德光电股份有限公司
                 第十届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于 2023
年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以专人送达、
电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本
次董事会由公司董事长江洋先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

    一、公司 2023 年半年度报告及其摘要
    公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各
项规章制度的规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2023 年上半年度的财务及经营状况。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于 2023 年上半年计提信用减值准备的议案
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
2023 年上半年计提信用减值准备的公告》（公告编号：临 2023-072）。


    特此公告。


                                                  奥瑞德光电股份有限公司董事会
                                                              2023 年 8 月 25 日