证券代码：600666           证券简称：ST瑞德          公告编号：临2023-089


                        奥瑞德光电股份有限公司
                          日常关联交易预计公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
        奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）关于与北京中科融合算力
   科技有限公司（以下简称“中科融合算力”）日常关联交易预计事项已经公司第十
   届董事会第七次会议审议通过，本次日常关联交易预计事项在公司董事会审议权
   限内，无需提交公司股东大会审议。
        本次日常关联交易是为满足公司正常经营发展需要，符合相关法律法规的
   规定。交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司未
   来的财务状况及经营成果有积极影响。公司不会因此交易对关联方形成依赖，不
   会对公司独立性产生影响。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、公司于 2023 年 12 月 18 日召开了第十届董事会第七次会议、第十届监事会第
六次会议，审议通过了《关于与北京中科融合算力科技有限公司日常关联交易预计的
议案》，同意公司全资子公司北京智算力数字科技有限公司（以下简称“北京智算力”）
向中科融合算力提供算力技术服务。关联董事王钊在审议该日常关联交易预计事项时
回避表决。与会董事以 6 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权一致审议通过了本次
日常关联交易预计议案，该日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

    2、独立董事专门会议审核意见
    经认真审阅相关资料，独立董事一致认为：公司对日常关联交易的预计是合理的，
该等日常关联交易是为满足公司子公司正常经营需要，促进公司子公司业务发展。该
等日常关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东特别是无关联关系股
东的利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不
良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。公司董事会在对该议案进行
表决时，关联董事王钊应当按规定予以回避表决。
    3、独立董事独立意见
    基于独立、客观判断的原则，独立董事一致认为：该日常关联交易预计是为了满
足公司子公司正常经营的需要，促进公司子公司业务发展。中科融合算力的业务开展
需要公司子公司提供的算力技术服务。该项关联交易不会影响公司的独立性，不存在
损害公司和股东利益的情形。在审议该事项时，公司关联董事王钊先生回避表决，表
决程序合法有效，符合《公司法》《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意该
事宜。
    4、监事会意见
    公司监事会核查后，发表意见如下：该日常关联交易预计是为了满足公司子公司
正常经营的需要，促进公司子公司业务发展。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，
交易价格根据成本加成同时参照市场价格，经双方协商确定，符合市场定价原则。不
存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。不会对公司的财务状况、经
营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者
被其控制。公司董事会在审议、表决上述关联交易时，关联董事已依法回避表决，决
策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
    5、审计委员会审核意见
    本次日常关联交易预计为公司子公司正常经营所需，与关联方之间的交易遵循平
等自愿、互惠互利的原则，该项关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、
公允的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
    截至本公告披露日，公司此前年度未与该关联方发生关联交易。
    （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                               预计交易金额
    关联交易类别          关联交易内容         关联人
                                                            （人民币万元）

    向关联人销售          提供算力技术     中科融合算力          5,587.20
         商品               服务
                                                               （36 个月）
    二、关联人介绍和关联关系

    （一）与公司的关联关系

    公司董事王钊同时在中科融合算力担任董事职务，根据《上海证券交易所股票上
市规则》对关联交易的相关规定，中科融合算力为公司的关联法人，上述交易构成了
关联交易。

    （二）关联方基本情况

         主体名称                北京中科融合算力科技有限公司

         统一社会信用代码        91320505MA7FNHM99Q

         成立时间                2021-12-28

         注册地              北京市海淀区北太平庄路 18 号 C 座 9 层 C902

         主要办公地点        北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 C 座 8 层

         法定代表人              郭沙

         注册资本                2900 万元人民币

         经营范围                一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
                             技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储
                             支持服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零
                             售；电子元器件批发；云计算设备销售；云计算装
                             备技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；电子
                             产品销售；电力电子元器件销售；信息系统集成服
                             务；互联网设备销售；通信设备销售；网络技术服
                             务；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开
                             发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
                             自主开展经营活动）

         主要股东            北京中科信控创新创业科技发展有限公司：持股比
                             例 90%
                              深圳行胜数字技术有限公司：持股比例 10%

    最近一期的主要财务指标：截至 2023 年 9 月 30 日，中科融合算力的总资产为
584,406.99 元，总负债为 189,356.19 元，资产负债率为 32.40%；2023 年 1 月-9 月
中科融合算力尚未形成营业收入，净利润为-654,949.2 元（未经审计）。

    中科融合算力依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，董事会认为其具备对
上述日常关联交易的履约能力，但仍存在未能及时支付款项等不确定性和风险，公司
将采取追索等各项措施保证公司利益，敬请广大投资者注意投资风险。

       三、关联交易主要内容和定价政策
    公司全资子公司北京智算力拟与中科融合算力签署运营期为 36 个月的《算力技
术服务协议》，北京智算力向中科融合算力提供算力技术服务，预计服务费总金额为
人民币 5,587.20 万元，中科融合算力以月为周期向北京智算力支付服务费用。

    本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格根据成本加成同时参照市
场价格，经双方协商确定，符合市场定价原则。不存在损害公司及股东利益，特别是
中小股东利益的情形。

       四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次日常关联交易的发生是为了满足公司子公司正常经营需要，促进公司子公司
业务发展。交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司未
来的财务状况及经营成果有积极影响。
    上述日常关联交易在公司生产经营中具有必要性和持续性，不会损害上市公司或
中小股东的利益，公司也不会因此交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影
响。
    公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登
的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。


       特此公告。

                                                奥瑞德光电股份有限公司董事会
                                                              2023年12月18日