证券代码:600681         证券简称:百川能源          公告编号:2023-043


           百川能源股份有限公司
     第十一届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    百川能源股份有限公司第十一届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 11 日以
现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书面递交、
邮件或传真方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
   根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023
年 8 月修订）》上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023
年 8 月修订）》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，公司拟对《公司章
程》进行修订。《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
   本议案需提交股东大会审议。
   审议情况：7 票赞成     0 票反对     0 票弃权   0 票回避   表决通过

2、 逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

   1) 审议通过《董事会议事规则》
   审议情况：7 票赞成     0 票反对     0 票弃权   0 票回避   表决通过

   2) 审议通过《独立董事工作制度》
   审议情况：7 票赞成     0 票反对     0 票弃权   0 票回避   表决通过
   3) 审议通过《关联交易管理制度》
   审议情况：7 票赞成    0 票反对     0 票弃权   0 票回避   表决通过

   4) 审议通过《内部控制管理制度》
   审议情况：7 票赞成    0 票反对     0 票弃权   0 票回避   表决通过

   5) 审议通过《审计委员会工作细则》
   审议情况：7 票赞成    0 票反对     0 票弃权   0 票回避   表决通过

   6) 审议通过《战略委员会工作细则》
   审议情况：7 票赞成    0 票反对     0 票弃权   0 票回避   表决通过

   7) 审议通过《提名委员会工作细则》
   审议情况：7 票赞成    0 票反对     0 票弃权   0 票回避   表决通过

   8) 审议通过《薪酬与考核委员会工作细则》
   审议情况：7 票赞成    0 票反对     0 票弃权   0 票回避   表决通过

   9) 审议通过《董事会秘书工作细则》
   审议情况：7 票赞成    0 票反对     0 票弃权   0 票回避   表决通过

   10) 审议通过《独立董事年度报告工作制度》
   审议情况：7 票赞成    0 票反对     0 票弃权   0 票回避   表决通过

   11) 审议通过《募集资金管理制度》
   审议情况：7 票赞成    0 票反对     0 票弃权   0 票回避   表决通过

   12) 审议通过《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》
   审议情况：7 票赞成    0 票反对     0 票弃权   0 票回避   表决通过

   本议案审议的各项管理制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   本议案审议的第 1-4 项制度需股东大会审议。

3、 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
   《独立董事专门会议工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   审议情况：7 票赞成    0 票反对     0 票弃权   0 票回避   表决通过
4、 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
   公司拟于 2023 年 12 月 27 日以现场投票结合网络投票形式召开 2023 年第二
次临时股东大会。《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
   审议情况：7 票赞成     0 票反对    0 票弃权   0 票回避   表决通过

    特此公告。




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                                                 董 事 会
                                             2023 年 12 月 11 日