证券代码：600735           证券简称：新华锦        公告编号：2023-024

                   山东新华锦国际股份有限公司

              第十三届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第五次
 会议于 2023 年 6 月 21 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场方式
 召开，会议通知已于 2023 年 6 月 19 日发出。会议由监事会主席王丽芳女士召
 集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书和其他高级管
 理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
 定。会议形成如下决议：
    本次审议的《关于收购山东新华锦新材料科技有限公司 100%股权涉及采矿
权暨关联交易的议案》涉及关联交易，关联监事王丽芳、周敏回避表决。鉴于本
议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的 50%，监事会无法形成
决议，因此将《关于收购山东新华锦新材料科技有限公司 100%股权涉及采矿权
暨关联交易的议案》直接提交股东大会审议。
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司关于收购山东新华锦新材料科技有限公司 100%股权涉及采矿权暨关
联交易的公告》（公告编号：2023-025）。


    特此公告。

                                           山东新华锦国际股份有限公司

                                                   2023 年 6 月 22 日