证券代码：600740             证券简称：山西焦化          编号：临2023-014号


                        山西焦化股份有限公司
                            董事会决议公告

       特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


       山西焦化股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2023 年 5 月
15 日在本公司召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由
李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
       一、关于调整公司董事会专门委员会部分成员的议案
       董事会各专门委员会成员调整如下：

  序     委员会
                            调整前                       调整后
  号     名称

                  主任委员：李 峰              主任委员：李 峰
                  委员：杨世红 岳丽华          委员：王新照 岳丽华
           战略
  1               下设投资评审组：             下设战略工作组：
         委员会
                  组长：李 峰                  组长：李 峰
                  成员：杜建宏 王晓军 柴高贵   成员：杜建宏 王晓军 柴高贵

                  主任委员：李玉敏             主任委员：李玉敏
                  委员：王晓军 岳丽华          委员：柴高贵 岳丽华
          审计
  2               下设审计工作组：             下设审计工作组：
         委员会
                  组长：王晓军                 组长：王晓军
                  成员：翟正义 王冬琴   朱永智 成员：翟正义 王冬琴   朱永智

                  主任委员：岳丽华             主任委员：岳丽华
                  委员：杨世红 李玉敏          委员：王新照 李玉敏
           提名
  3               下设提名工作组：             下设提名工作组：
         委员会
                  组长：杨世红                 组长：王新照
                  成员：李 峰 杜建宏 王晓军    成员：李 峰 杜建宏 王晓军
                 主任委员：岳丽华             主任委员：岳丽华
          薪酬   委员：孙春生 张 翼           委员：王新照 张 翼
  4     与考核   下设薪酬与考核工作组：       下设薪酬与考核工作组：
        委员会   组长：李 峰                  组长：李 峰
                 成员：杜建宏 王晓军 柴高贵   成员：杜建宏 王晓军 柴高贵

      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      二、关于聘任公司董事会秘书的议案
      根据工作需要，经李峰董事长提名，董事会聘任：霍志军为公司董
事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      特此公告。




                                      山西焦化股份有限公司董事会
                                              2023 年 5 月 16 日
附件：
    个人简历
    霍志军，男，汉族，1976 年 5 月出生，山西平遥人，中共党员，大
学文化，管理学学士，高级会计师。1995 年 7 月参加工作，现任山西焦
化股份有限公司董事会秘书部部长。